欧亚集团:九届五次监事会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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证券代码:600697       证券简称:欧亚集团    公告编号:临 2020—007

                   长春欧亚集团股份有限公司
                     九届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司第九届监事会于 2020 年 4 月 17 日以

书面送达的方式,发出了召开第九届监事会第五次会议的通知。并于

2020 年 4 月 27 日下午 13:00 时在公司六楼第一会议室召开了九届五

次监事会。应到监事 5 人,实到 5 人,董事会秘书列席了会议。会议

符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张立丽主持。

经与会监事审议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了如下议

案:

    一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》;

    二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》;

    三、审议通过了《2020 年度财务预算报告》;

    四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》;

    监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司

股东依法享有资产收益权等因素的基础上,同意董事会提出的《2019

年度利润分配预案》。认为:该预案符合中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》,符合《公司章程》的规定和

公司发展阶段成长期的实际情况,分红标准和比例明确清晰,决策程

序完备,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

    五、审议通过了《内部控制自我评价报告》;

    监事会对公司 2019 年度《内部控制自我评价报告》进行了审阅,


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认为:2019 年,公司按照《内控评价指引》及监管要求,结合公司实

际,开展了内控工作,在内控日常监督和专项监督过程中,加强内控

监督检查力度和频次,深入执行内控监督全覆盖,保证公司内部控制

的有效运行。报告期内,公司通过内部控制评价和测试,内部控制体

系运行情况良好,未发生影响内控评价报告有效性结论的事项,达到

了公司内部控制的目的。

    六、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;

    七、审议通过了《2019 年年度报告和摘要》。

    监事会对公司 2019 年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如

下审核意见:

    1、公司 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2019 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司

2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    八、审议通过了《关于监事会主席辞职的议案》;

    详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及

上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告

2020-014 号。

    九、审议通过了《关于补选监事的议案》。

    监事会同意提名黄永超先生为公司第九届监事候选人。待公司股

东大会审议通过后,黄永超先生为公司第九届监事会监事,任期与公

                                   2
司第九届监事会一致。

    详见 2020 年 4 月 28 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及

上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告

2020-015 号。

    特此公告。




                            长春欧亚集团股份有限公司监事会

                                 二〇二〇年四月二十八日




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