深圳市理邦精密仪器股份有限公司
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2020-013
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第一次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席
会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案；
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中
国证券报和证券时报。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告》的议案；
经审议，公司董事会同意总裁编制的《2019 年度总裁工作报告》，认为 2019
年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完成了 2019 年
度经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案；
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报告内容详见《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析” 与第九
节“公司治理”部分相关内容。
公司第三届独立董事郑全录、吴瑛、刘雪生及第四届独立董事吴瑛、李淳、
苏洋向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大
会上述职。
《独立董事 2019 年度述职报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案；
2019 年度公司整体运营良好，实现营业收入 113,624.30 万元，同比增长
14.46%；归属于上市公司股东的净利润为 13,185.05 万元，同比增加 42.30%。董
事会认为《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务
状况和经营成果。2019 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，《2019 年审计报告》详见
巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司董事会出具了 2019 年度内部控制的自我评价报告，经 2019 年公司内
部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不
存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营
合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
公司独立董事、监事会分别对此议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往
合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公
司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务。
该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，详见公司于巨潮资讯网同日
披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对第四届
董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。公司监事会也对此事项发表了
同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案；
公司按照 2019 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,235.11
万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 27,520.24 万
元，合并报表累计未分配利润为人民币 26,405.34 万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和
公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：
2019 年度拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 581,721,846 股为基础，每 10 股
派发现金股利人民币 1.72 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,005.62 万元
（含税）。若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司
的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按
照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；
公司拟定的 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
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（一）经公司第四届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，
同意公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 2020 年度薪酬计划（税前）为：
总裁张浩先生 200 万元/年，副总裁谢锡城先生 160 万元/年，副总裁、董事会秘
书、财务负责人祖幼冬先生 160 万元/年。
（二）独立董事津贴暂不做调整，每年税前 10 万元。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见 2020 年 4 月 28 日刊登于
巨潮资讯网的（2019 年年度报告）“第八节”董事、监事、高级管理人员和员工
情况”之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用闲
置自有资金最高不超过 3 亿元购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使
用，有效期为自本次股东大会审议通过之日起一年以内。该方案的实施不会影响
公司日常经营运作的资金需求，同时有利于提高资金的使用效率及收益率，进一
步提升公司整体业绩水平。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案；
外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及
其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事、监事会分别对本项
议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案；
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请
综合授信额度，具体明细可见同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授
信额度的公告》。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
12、审议通过《2020 年第一季度报告》的议案；
经审核，董事会认为公司编制的《2020 年第一季度报告》真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对本项议案发
表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
13、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案；
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司董事、监事及高级
管理人员购买责任险的公告》。公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在
本次会议上表决。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2020-024）。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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15、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案
具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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董事会
二〇二〇年四月二十八日
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