红旗连锁:第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-27 00:00:00
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证券代码:002697        证券简称:红旗连锁          公告编号:2020-025


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会
议于 2020 年 4 月 24 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事
9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独
立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董
事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定,会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《2020 年第一季度报告的议案》
     表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认
意见。
   《2020 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
   公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合财政
部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
   《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


   三、备查文件
   1、 第四届董事会第十一次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                             成都红旗连锁股份有限公司

                                                               董事会

                                               二〇二〇年四月二十四日
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