证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2020-014
浙商银行股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十八次会
议于 2020 年 4 月 10 日发出会议通知,并于 2020 年 4 月 24 日在杭州以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席监事 10 名,现场出席监事 8 名,王军监事通
过视频会议形式参会,葛梅荣监事因工作原因未能亲自出席,书面委托于建强
监事出席会议并代为表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他
规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议由于建强监事长主持,审议通过了以下议案:
一、通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、通过《浙商银行股份有限公司 2020 年第一季度报告》
本公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部
门的相关规定,内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况。
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
三、通过《关于修订<浙商银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
四、通过《关于浙商银行监事会对董事会及其成员2019年度履职情况评价
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报告的议案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
本议案需向股东大会报告。
五、通过《关于浙商银行监事会及其成员2019年度履职情况评价报告的议
案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
本议案需向股东大会报告。
六、通过《关于浙商银行监事会对高级管理层及其成员2019年度履职情况
评价报告的议案》
表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权
本议案需向股东大会报告。
《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》的修订内容请见附件。
特此公告。
浙商银行股份有限公司监事会
2020 年 4 月 24 日
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附件
《浙商银行股份有限公司监事会议事规则》修订前后对照表
原条文 修订后 修订依据
第三章监事会的职权 第三章监事会的职权
第八条 监事会是本行的监督机 第八条 监事会是本行的监督机构,行
构,行使下列职权: 使下列职权:
…… ……
根据《证券法(2019修
(十七)对董事会编制的本行定 (十七)对董事会编制的本行证券发行 订)》第八十二条进行
期报告进行审核并提出书面审核意 文件和定期报告进行审核并提出书面审核意 修改
见; 见;监事应当签署书面确认意见;
…… ……
第四章监事会会议 第四章监事会会议
第二节 会议通知和出席 第二节 会议通知和出席
第二十三条 有下列情况之一
的,监事长应当召集监事会临时会
议: 第二十三条 有下列情况之一的,监事
(一)监事长认为必要时; 长应当召集监事会临时会议:
(二)三分之一以上的监事提议 (一)监事长认为必要时;
与公司章程一致性修改
时; (二)三分之一以上的监事提议时;
(三)证券监管部门要求召开 (三)证券监管部门要求召开时;
时; (四)本行章程规定的其他情形。
(四)本行章程规定的其他情
形。
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