证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-052
安徽荃银高科种业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相
结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事杨毅先生以通
讯表决方式出席本次会议）。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度
监事会工作报告》
公司 《 2019 年 度监 事 会 工作 报 告》 全文 刊 载 于巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度财务决算报告》及《公司 2020 年度财务预算报告》
2019 年度公司实现营业收入 115,366.16 万元，较上年同期增长
26.73%；实现利润总额 8,708.90 万元，较上年同期下降 7.35%；净利
润 8,671.54 万元，较上年同期下降 6.41%；归属于上市公司股东的净
利润 9,457.74 万元，较上年同期增长 38.43%。
2020 年度公司计划实现营业收入 15 亿元，归属于上市公司股东
的净利润 1.2 亿元。
监事会认为，《公司 2019 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量；《公司 2020
年度财务预算报告》综合考虑了公司 2019 年度经营业绩、资产状况
及未来发展规划等实际情况，预算编制客观、合理。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
际可供股东分配的利润为 195,326,939.85 元。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上
市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当
年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的
相关比例计算。同时根据《公司章程》规定，在当年实现的净利润为
正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红，且以
现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
鉴于 2019 年度公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份
合计支付 152,106,609.74 元（不含交易费用），该金额视同公司 2019
年度现金分红金额，且超过了当年实现的可分配利润的 10%。故本年
度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
经核查，监事会认为，以上公司 2019 年度利润分配预案是基于
公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议
程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者
利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年年度报告》
及《公司 2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经
营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司
2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设及运行情况。
六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计
政策变更的议案》
公司本次对会计政策进行变更符合国家相关政策法规的要求，能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供
更加可靠、准确的会计信息。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响。公司的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
公司预计的 2020 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，
有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价
原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2020 年度日常关联交易不
会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形
成依赖。公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决，审议
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，
同意公司 2020 年日常关联交易的预计。
本议案采取分项表决方式，表决结果如下：
1、公司与中化现代农业有限公司（以下简称“现代农业”）及与
其受同一主体控制的其他企业的关联交易预计
监事杨毅先生回避表决。
杨毅先生在本公司第一大股东现代农业的唯一股东中国中化集
团有限公司（以下简称“中化集团”）控制的中国种子集团有限公司
任副总经理，基于谨慎性考虑，对本议案回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
2、公司与先正达生物科技（中国）有限公司的关联交易预计
根据本公司 2020 年 1 月 6 日披露的《安徽荃银高科种业股份有
限公司详式权益变动报告书》，本公司第一大股东现代农业的唯一股
东中化集团与中化工（上海）农业科技股份有限公司（以下简称“中
农科技”）于 2020 年 1 月 5 日签订了《股权划转协议》，拟将其持有
的现代农业 100%股权以国有股权无偿划转方式划转至中农科技，中
农科技将通过现代农业间接持有本公司 21.50%的股份。
2020 年 1 月 14 日，中农科技正式更名为先正达集团股份有限公
司（以下简称“先正达集团”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，先正达集团视同为本公司的关联人。先正达生物
科技（中国）有限公司为先正达集团控制的企业。
2020 年 1 月 24 日，本公司披露了《关于中化集团与中国化工筹
划战略性重组的提示性公告》（公告编号：2020-017），中化集团正与
中国化工集团有限公司筹划战略性重组，重组方案具体内容及其实施
尚须履行相关批准和监管程序。
出于谨慎性考虑，监事杨毅先生对本议案回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
3、公司与北京金色农华种业科技股份有限公司及其控制企业的
关联交易预计
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
4、公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
本次日常关联交易预计议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二〇年四月二十五日
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