盈和资源控股股份有限公司关于妄集资金 ⒛ 19年 度便用倩况的专顼报告
⒛19年 1月 1目 至 zO19年 12月 31日
(本 专项报眚除特别注 明外 ,均 以人
民币元列示 )
截至 zO19年 12月 31日 止 ,公 司的两个鏊投项 日 “年产 2万 吨陶瓷纤维保温制品顼
” “
目 及 年产 5万 吨莫来石项 目”,仅 投入前期金颌 (分 别为 565万 元和 娟5万 元 ),
成立 了海南海拓矿业有限公闾东路分公司,宪 成部分前期准备工作:场 地清理与平整、
技术合作单位选定、顼 工艺路线方案实验 ,与 供应蔺签订了仪器采购合同和计书转让
合同。
目前受政策变化的肜响 ,海 南省严格控 制对脔能耗、传统制造业项 圄的审批 ,使 得
公司的两个募投项 目建设无法按照原定计划推进⑦受前述原因的影响 ,公 司拟终止募投
项 目,但 被公司 zO19年 第一次临时股东大会否决 ,并 赏成公司和募投项 目承建单位继续
组织相关专家和技术人员就项 目异地建设、其他合作方式或变更募投项 囹等迸行详细 的
可行性研宄和充分论证。为落实公司 zO19年 第-次 临时股东大会的要求 ,zO19年 初至
⒛19年 6月 顼 目公司多次组织专家和技术人员到广西、稆建漳州等意向项 围建设地点进
行实地考察 ,并 选定福建为意向地点 ,公 司委托中介机构和专家对异地建 设进行了可行
性论证 。经充分调研和论证盾 ,基 于以下两个方面的主要原因 , “年产 2万 吨陶瓷纤维
”
保温制品顼 目 和 “年产 5万 吨莫来石顼 目”不具备异地建设实施的玎行性 : (D市 场
产能过剩不适宜再堇复建设。顼 目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窗耐火保温 。
十三五期间,国 家实行钢铁工业去产能,钢 铁工业累计压减产能 1.5亿 吨 ,商 温工业领域
一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰 ,陶 瓷纤维耐火保温制品需求总量大辐减少,产 能
严簋过剩,价 格 -苴 在低位徘徊 。此时,再 启动 项 目新增产能不合时宜。 (2)异 地建设
项 目成本增加。异地建设本勇 目,需 要新增顼 目建设用地投资和圃定资产投资 6此 外 ,原
料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至榴建会大幅增加运输成本 。经财务测算 ,顼 目动态投
资回收期达 15年 (含 建设期 1年 ),超 出可以接受范围,经 济效益不玎行 。
9。
基于上述原因,公 司拟将 “年产 2万 吨陶瓷纤维保温制品项 目”、 “年产 5万 吨莫
” “
来石顼 目 和 艾付本次交易费用 ”项 圄的节佘资金变更为 “年处理 150万 吨锗钛选矿
″
项目 。
五、劳集资金使用及掀琵中存在的问羽
公司已按照中国证监会和上溥证券交易所关于募集资金管理的相关规定 ,及 时、真
实、准确、完整地披露了关于募集资金募集 、存储和使用的相关倌息。公闵不存在募集
资金管理的违规倩形 。
六、保荐人对公司年度嘉集 资佥存放与使用侑况所 出具专顼核查报告的结论佳意见 。
无
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