股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2020-019 号
河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2020 年 4 月 24 日上午 8:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和
部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产
为 955,499.31 万元，公司负债为 534,213.08 万元，归属于母公司的股东权益
412,831.59 万元，公司营业收入为 573,204.39 万元，营业利润为 33,518.75 万
元，利润总额为 32,289.41 万元，归属于母公司的净利润为 27,941.80 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》， 详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于公司 2019 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2020-022 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
六、审议批准《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部
门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关
联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防
范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司
在 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有
重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整
改的重大及重要缺陷。
独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上
市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，
详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的公告》，（公
告编号：2020-023 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详细内容见刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于公司会计政策变更的公告》，（公告编号：2020-024 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》，详细内容见《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，详细内容
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2020-026 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、3、4、5、7 项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 24 日
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