证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2020-006
上海万业企业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）
董事会于 2020 年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董
事会第六次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 23 日在公司 901 会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事
9 名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
经审议通过决议如下：
一、 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《2020 年度财务预算报告》；
2020 年度公司预计主营业务收入 9 亿元,管理费用与销售费用预
算 1.45 亿。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《2019 年度利润分配预案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的预
案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；
独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》；
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案一、议案二、议案四至七、议案十、议案十二尚需提交
公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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