证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2020-024
诚志股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于
2020 年 4 月 13 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2020 年 4 月 23 日上午 10:00
(2)召开地点:北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事 7 人,实到 7 人
(5)主持人:董事长龙大伟先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2020 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 14 号——
收入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外
上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年
1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会
计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件规定的要求,
公司需对原执行的相关会计政策进行变更。
公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策
进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,
不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司董事会同意公司本次会计政策变
更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案均无需提交股东大会审议。公司独立董事对议案 2 发表了独立意
见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十
四次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日