证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2020-024
诚志股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于
2020 年 4 月 13 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2020 年 4 月 23 日上午 10:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总
部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2020 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 14 号——
收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外
上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年
1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会
计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件规定的要求，
公司需对原执行的相关会计政策进行变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策
进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变
更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案均无需提交股东大会审议。公司独立董事对议案 2 发表了独立意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十
四次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日
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