*ST瑞德:关于公司2019年度日常关联交易执行情况的公告

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
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证券代码:600666                     证券简称:*ST 瑞德                          公告编号:临 2020-032


                           奥瑞德光电股份有限公司
       关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

        日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于奥瑞德光电股份
有限公司(以下简称“公司”)正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公
正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

       一、日常关联交易基本情况
       (一)日常关联交易履行的审议程序
       公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执
行情况的议案》。关联董事杨鑫宏回避表决,经全体非关联董事审议通过了此项议案。
       独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

    (二)2019 年度日常关联交易完成情况

                                                                                                 单位:元
                                  关联关 关联交易类 关联交易 关联交易 关联交易金额预 实际关联交易金额
   公司名称      关联交易方
                                   系        型           内容       价格   计                (不含税)
哈尔滨秋冠光电 东莞市中图半导体                          4 寸蓝宝
                                  其它    销售商品                  市场价格 280,000,000.00   233,033,105.58
 科技有限公司   科技有限公司                             石晶片
合计                                                                                          233,033,105.58

       交易实际发生额与预计交易金额差异较大,主要原因为受市场因素影响,4英寸蓝
宝石晶片价格持续走低,销售价格没有达到预期,导致实际销售收入额低于预计销售
额。
       二、定价原则和定价依据
       公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作
为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的
原则进行。
       三、交易目的和交易对公司的影响
                                                     1
    公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,系
日常经营所需。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按
市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允、合理。对公司生产经营未构成
不利影响,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
    四、独立董事事前认可及独立意见
    公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,审议本项关联交易事项前,独
立董事认真阅读公司提供的相关资料并进行了必要的沟通,独立董事同意将该项议案
提交董事会审议。
    独立董事发表独立意见认为:公司日常关联交易在关联各方充分协商的基础上达
成一致,符合公司的实际情况,关联交易按照市场价执行,交易价格合理、公允,是
公司生产经营所必要的,在审议该议案时,关联董事对该议案进行了回避表决,决策
程序符合相关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
    2、公司第九届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 23 日




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