金地集团:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-23 00:00:00
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   股票代码:600383           股票简称:金地集团      公告编号:2020-019

                           金地(集团)股份有限公司
                              科     学      筑      家

                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

       拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

   金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召开
了第八届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2020 年度财务审计
机构和内部控制审计机构,审计报酬为人民币 555 万元,包括公司年度合并报表
审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。现将相关
事宜公告如下:

   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一) 机构信息
    1、基本信息
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是
1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永
会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通
合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼,是德勤全
球网络的组成部分。
    德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券
期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从
事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业
务,具有丰富的证券服务业务经验。
    本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以
下简称“德勤华永深圳分所”)承办。德勤华永深圳分所于 2002 年 7 月成立。2012
年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所也获准转制为德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。德勤华永深圳分所注册地址为深圳市
罗湖区桂园街道深南东路 5001 号华润大厦 1201-06,1301-03 单元, 获得财政部
批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永深圳分所从事过证券服务业
务。
    2、人员信息
    德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,注册
会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),从业人员 7,143 人,并拥有足够的具
备证券服务经验的注册会计师。
    3、业务规模
    德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民
币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额
为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民
币 4,257.89 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,
采矿业,交通运输、仓储和邮政业。
    4、投资者保护能力
    德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。
    5、独立性和诚信记录
    德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (二) 项目成员信息
    1、人员信息
    项目合伙人杨誉民先生自 1992 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市
场相关的专业服务工作,现为中国及香港注册会计师执业会员。杨誉民先生从事
证券服务业务超过 20 年,曾为多家中国大陆及香港上市公司提供审计专业服务
并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。
    质量控制复核人干长如先生自 2005 年加入德勤华永,长期从事审计及与资
本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。干长如先生从事证
券服务业务超过 20 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人
和签字注册会计师或上市公司审计项目质量控制复核人,具备相应专业胜任能
力。
    拟签字注册会计师田芬女士自 2004 年加入德勤华永,长期从事审计及与资
本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。田芬女士从事证券
服务业务超过 15 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计
师,具备相应专业胜任能力。
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,
最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (三) 审计收费
    公司审计费用主要是基于德勤华永会计师事务所参与项目所耗费的时间成
本为基础确定的。参考上述定价原则,公司 2019 年度审计费用为人民币 525 万
元,其中财务报表审计费用为人民币 430.5 万元,内部控制审计费用为人民币 94.5
万元,较 2018 年度分别增加 20.5 万元和 4.5 万元。

   二、拟续聘会计事务所履行的程序

   (一)董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

   公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于提议续聘德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委
员会对德勤华永的执业情况进行了充分了解,并对其 2019 年度审计工作开展情
况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等能满足公司对审计机构的要求,同意续聘德勤华永为公司 2020 年度审计机构。
   (二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可

   公司独立董事已事前认可本次续聘 2020 年度审计机构事项,认为:德勤华
永具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,熟悉公司经营
业务,在担任公司 2019 年的审计机构期间,对公司的财务状况、经营成果和现
金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计,按时完成了公司的审计工作,
能够独立、客观、公正地发表审计意见。基于上述判断,我们同意续聘德勤华永
为公司 2020 年度审计机构。

   (三)独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见

   经过审慎核查,我们认为德勤华永具备担任财务审计和内控审计机构的资质
条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足公司审计工作的要求。本议案
决策程序合法、有效,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律法规和公司制度的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续
聘德勤华永为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,并同意提请公司股东大
会审议。

   (四)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

   公司第八届董事会第五十二次会议以十四票同意、零票反对、零票弃权,审
议通过了《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构
的议案》。

   (五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。




   特此公告。

                                        金地(集团)股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 23 日
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