华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202004-059
华平信息技术股份有限公司
非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第
四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，于
2020年2月24日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于
公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，于2020年4月19日召开
了第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司创业板非公开发
行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行
股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订，现
将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 二次修订情况
1、修订本次非公开发行发行对象
2、修订本次非公开发行的定价原则
特别提示 特别提示 3、修订本次非公开发行的发行数量
4、修订本次非公开发行的募集金额
5、修订本次非公开发行的募投项目
二、本次非公开发行的背景和目的 1、修订本次非公开发行的募投项目
三、发行对象及其与公司的关系 1、修订本次非公开发行发行对象
第一节 本次非公开 1、修订本次非公开发行发行对象
发行股票方案概要
2、修订本次非公开发行的定价原则
四、本次非公开发行概况
3、修订本次非公开发行的发行数量
4、修订本次非公开发行的募集金额
华平信息技术股份有限公司 公告
五、本次募集资金投向 1、修订本次非公开发行的募投项目
一、深圳市领达投资有限公司
二、深圳晟汇南海财务管理企业（有
限合伙）
三、深圳陨石投资有限公司
第二节 发行对象的
四、深圳赛摩网络有限公司 1、修订本次非公开发行发行对象
基本情况
五、福州兴太信息科技有限公司
六、广东磐石千里信息科技有限公
司
七、赣州景赫贸易有限公司
一、华平股份与领达投资签署的附
生效条件的股份认购合同
二、华平股份与晟汇南海签署的附
生效条件的股份认购协议
三、华平股份与陨石投资签署的附
生效条件的股份认购协议
第三节 本次发行的 四、华平股份与赛摩网络签署的附 1、修订本次非公开发行发行对象、
主要合同 生效条件的股份认购协议 定价原则、发行数量、认购金额
五、华平股份与兴太信息签署的附
生效条件的股份认购协议
六、华平股份与磐石信息签署的附
生效条件的股份认购协议
七、华平股份与赣州景赫签署的附
生效条件的股份认购协议
第八节 与本次发行 二、本次非公开发行股票摊薄即期 1、修订本次非公开发行的发行数量
相关的董事会声明 回报情况和采取措施及相关的主体 2、根据修订后本次非公开发行的发
及承诺事项 承诺 行数量，对应修订摊薄模拟测算
二次修订后的本次创业板非公开发行股股票预案尚需提交公司股东大会审
议，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的《华平信息技术股份有限公司创业板非公开发行A
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股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2020年4月20日
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