股票证券代码：603192 证券简称：汇得科技 编号：2020-009
上海汇得科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）于 2020
年 4 月 16 日召开了公司第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修改<
公司章程>的议案》。具体修改情况如下：
修改前 修改后
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。 一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 结果应当及时公开披露。
可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
可以征集股东投票权。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序 提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序
为： 为：
（一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的 （一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的
股东，可以提名董事候选人； 股东，可以提名董事候选人；
（二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合 （二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合
并持有公司发行在外股份 1%以上的股东提名； 并持有公司发行在外股份 1%以上的股东提名；
（三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的 （三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的
股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选 股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选
人； 人；
（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选 （四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选
举产生； 举产生；
（五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当 （五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当
在股东大会召开 10 日前，将提名提案、提名候选 在股东大会召开 10 日前，将提名提案、提名候选
人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。 人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 股东大会就选举两名或两名以上的董事、非由
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 职工代表担任的监事进行表决时，应当实行累积投
投票制。 票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 董事和非独立董事的表决应当分别进行。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
和基本情况。 用。
累积投票制的操作细则如下：
1、股东大会选举两名（含两名）以上股东代表董
事、独立董事、股东代表监事时，实行累积投票制；
2、独立董事与董事会其他成员分别选举；
3、股东在选举时所拥有的全部有效表决票数，等
于其所持有的股份数乘以待选人数；
4、股东大会在选举时，对候选人逐个进行表决。
股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可
以分散投向数人；
5、股东对单个股东代表董事、独立董事或股东代
表监事候选人所投票数可以高于或低于其持有的
有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数
倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
6、候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选
人，但每位当选人的得票数必须超过出席股东大会
股东所持有效表决权股份的二分之一；
7、当排名最后的两名以上可当选股东代表董事、
独立董事或股东代表监事得票相同，且造成当选股
东代表董事、独立董事或股东代表监事人数超过拟
选聘的董事或监事人数时，排名在其之前的其他候
选股东代表董事、独立董事或股东代表监事当选，
同时将得票相同的最后两名以上股东代表董事、独
立董事或股东代表监事重新进行选举。
8、按得票从高到低依次产生当选的股东代表董事
或股东代表监事，若经股东大会三轮选举仍无法达
到拟选股东代表董事或股东代表监事人数，分别按
以下情况处理：
（1）当选董事或监事的人数不足应选董事或监事
人数，则已选举的董事或监事候选人自动当选。剩
余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上
述操作细则决定当选的董事或监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公
司章程规定的最低董事或监事人数，原任董事或监
事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次
召集股东大会并重新推选缺额董事或监事候选人，
前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然
有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事人数达
到法定或章程规定的人数时方可就任。
董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历
和基本情况。
除上述修改外，原《公司章程》其他内容不变。《关于修改<公司章程>的议
案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修
改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 18 日
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