证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-59
债券代码:127015 债券简称:希望转债
新希望六和股份有限公司
关于公司 2019 年年度股东大会
变更召开地点的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
1 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,公司定于 2020
年 4 月 28 日在北京召开公司 2019 年年度股东大会。
鉴于:1、近期北京加强了外地人员入京的管理与条件限制,影
响了外地股东及公司高管来京参会;2、在公司 4 月 9 日举行的 2019
年全景网业绩说明会上,有中小股东提出希望可以到现场参会,建议
将股东大会地址调到成都。公司积极回应中小股东诉求,决定将 2019
年年度股东大会的现场会议召开地点变更为——
四川省成都市武侯区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店五
楼成都厅
同时,提醒拟参加公司 2019 年年度股东大会的股东,做好个人
防护工作,并及时了解与遵守成都市的相关防疫规定。
除现场会议召开地点及出席现场会议的登记地址变更以外,公司
2019 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议
议案等事项均未发生变化。
一、召开会议基本情况
1.本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。
2.会议的召集人为公司董事会,召开事项于 2020 年 3 月 31 日
经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
3.本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开日期、时间
现场会议召开时间:2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4
月 28 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2020 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议出席对象
(1)本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 21 日(星期二),
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:四川省成都市武侯区科华南路 339 号成
都科华明宇豪雅饭店五楼成都厅(公司将于 2020 年 4 月 25 日就本次
股东大会发布提示性公告)
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1.议案名称:
议案 1:《2019 年年度报告全文及摘要》
议案 2:《2019 年度董事会工作报告》
议案 3:《2019 年度监事会工作报告》
议案 4:《2019 年年度利润分配预案》
议案 5:《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的议案》
议案 6:《关于修改公司<章程>的议案》
议案 7:《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
议案 8:《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
议案 9:《关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的议案》
议案 10:《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易
的议案》
议案 11:《关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交
易的议案》
议案 12:《关于公司发行中期票据的议案》
议案 13:《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度日常
关联交易进行预计的议案》
议案 14:《关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债
券条件的议案》
议案 15:《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的
议案》
议案 16:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》
议案 17:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案 18:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 19:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案 20:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 21:《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
议案 22:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案 23:《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补
措施和承诺的议案》
议案 24:《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议
的议案》
议案 25:《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
议案 26:《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》
2.特别强调事项:
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
(2)议案15和议案18需逐项表决。
(3)议案6、8、9、17、18、19、21、22、23、24、25为特殊表
决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通
过。
(4)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行
披露。
(5)议案10、11、13、17、18、19、21、22、24、25属于关联
交易事项,关联股东需回避表决。
(6)其余议案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
3.相关议案披露情况:
上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会第十三次会
议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》等文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2019 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2019 年度董事会工作报告 √
3.00 2019 年度监事会工作报告 √
4.00 2019 年年度利润分配预案 √
关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
5.00 √
为公司 2020 年财务报告审计单位的议案
6.00 关于修改公司《章程》的议案 √
7.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 √
8.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √
9.00 关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的议案 √
关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议
10.00 √
案
关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的
11.00 √
议案
12.00 关于公司发行中期票据的议案 √
关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度日常关联交
13.00 √
易进行预计的议案
关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条
14.00 √
件的议案
15.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案 √
15.01 发行规模 √
15.02 债券期限 √
15.03 债券利率及确定方式 √
15.04 递延支付利息选择权 √
15.05 强制付息事件 √
15.06 利息递延下的限制事项 √
15.07 赎回选择权 √
15.08 偿付顺序 √
15.09 债券票面金额及发行价格 √
15.10 发行方式与发行对象、配售规则 √
15.11 还本付息方式 √
15.12 募集资金用途 √
15.13 担保方式 √
15.14 承销方式及上市安排 √
15.15 偿债保障措施 √
15.16 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
16.00 本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券具体事宜的 √
议案
17.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
18.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
18.01 发行股票的种类和面值 √
18.02 发行方式和发行时间 √
18.03 发行对象和认购方式 √
18.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
18.05 发行数量 √
18.06 限售期 √
18.07 本次募集资金用途 √
18.08 募集资金存放账户 √
18.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
18.10 上市地点 √
18.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
19.00 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
20.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
21.00 √
议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
22.00 √
本次非公开发行股票相关事宜的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险及填补措施
23.00 √
和承诺的议案
关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议
24.00 √
案
25.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 √
26.00 关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案 √
四、出席现场会议登记方法
1. 登记时间与地址:
(1)2020 年 4 月 27 日(星期一上午 9:00 至 11:30,下午 13:00
至 17:00。
登记地址:四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董
事会办公室。
(2)2020 年 4 月 28 日(星期二)下午 13:00 至 14:00。
登记地址:四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店五
楼成都厅。
2. 登记方式
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会
议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件);委托代理人应
提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、
委托人身份证复印件办理会议登记手续。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及
复印件、营业执照复印件(盖章)、股票账户卡及复印件(盖章)、法
定代表人证明书;代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖
章)、营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证
及复印件办理会议登记手续。
3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到
达时间应不迟于 2020 年 4 月 27 日下午 17:00 )。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的
具体操作方法和流程详见附件1)。
六、其他事项
1.本次会议联系方式:
会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳
联系电话:028-82000876、85950011
传真号码:028-85950022
公司地址:成都市锦江工业园区金石路 376 号
电邮地址:000876@newhope.cn
邮 编:610063
2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议
2. 公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月十八日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360876
2.投票简称:希望投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 28 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 28 日(现
场股东大会结束当日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公
司 2019 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2019 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2019 年度董事会工作报告 √
3.00 2019 年度监事会工作报告 √
4.00 2019 年年度利润分配预案 √
关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊
5.00 普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计单位的 √
议案
6.00 关于修改公司《章程》的议案 √
7.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案 √
8.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √
关于对公司 2020 年度融资担保额度进行预计的
9.00 √
议案
关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关
10.00 √
联交易的议案
关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行
11.00 √
关联交易的议案
12.00 关于公司发行中期票据的议案 √
关于签订日常关联交易框架协议暨对 2020 年度
13.00 √
日常关联交易进行预计的议案
关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期
14.00 √
公司债券条件的议案
关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券
15.00 √
方案的议案
15.01 发行规模 √
15.02 债券期限 √
15.03 债券利率及确定方式 √
15.04 递延支付利息选择权 √
15.05 强制付息事件 √
15.06 利息递延下的限制事项 √
15.07 赎回选择权 √
15.08 偿付顺序 √
15.09 债券票面金额及发行价格 √
15.10 发行方式与发行对象、配售规则 √
15.11 还本付息方式 √
15.12 募集资金用途 √
15.13 担保方式 √
15.14 承销方式及上市安排 √
15.15 偿债保障措施 √
15.16 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
16.00 士全权办理本次面向专业投资者公开发行可续 √
期公司债券具体事宜的议案
17.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
18.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
18.01 发行股票的种类和面值 √
18.02 发行方式和发行时间 √
18.03 发行对象和认购方式 √
18.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
18.05 发行数量 √
18.06 限售期 √
18.07 本次募集资金用途 √
18.08 募集资金存放账户 √
18.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
18.10 上市地点 √
18.11 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
19.00 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
20.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
21.00 √
分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
22.00 士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议 √
案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险
23.00 √
及填补措施和承诺的议案
关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认
24.00 √
购协议的议案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
25.00 √
议案
关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案
26.00 √
的议案
(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。)
委托人姓名或单位名称:
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
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委托书有效期限:
年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)
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