证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2020042
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日下午 14:00（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园
B 区 10 号楼 B 栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
61,251,517 股，占上市公司总股份的 43.7511％。其中：通过现场投票的股东 5
1
人，代表股份 61,145,217 股，占上市公司总股份的 43.6752％。通过网络投票的
股东 9 人，代表股份 106,300 股，占上市公司总股份的 0.0759％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 106,300 股，占上市公司总股份
的 0.0759％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 106,300 股，占上市公司总
股份的 0.0759％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师
等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
（包含 10 个子议案）
本议案 10 个子议案均获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
子议案 2.01 发行股票的类型和面值
总表决情况：
同意 61,236,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9755％；反对 15,000
2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8890％；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1110％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 61,236,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9755％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 91,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8890％；反对 15,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1110％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.04 定价方式及发行价格
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.06 限售期
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.07 募集资金用途
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.08 未分配利润的安排
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.09 上市地点
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
子议案 2.10 本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
3、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析
报告的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
6
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
的影响及填补措施的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《相关主体关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票履行填补
即期回报措施的承诺的议案》
7
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年创业板非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于设立公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金
专用账户的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
8
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 61,235,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9737％；反对 16,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 90,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.8542％；反对 16,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、郑伊珺出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见
书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
9
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