宏大爆破:第五届董事会2020年第三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
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证券代码:002683      证券简称:宏大爆破    公告编号:2020-025



                     广东宏大爆破股份有限公司
            第五届董事会 2020 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 3 日以书面送达及电子邮件方式向
全体董事发出通知。
    本次会议于 2020 年 4 月 16 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 37
层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由郑炳旭先
生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

   公司于 2019 年 12 月 27 日换届,原独立董事刘人怀先生、赵燕女

士、王学琛先生,现任独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生

均向董事会提交了述职报告,并将在 2019 年度股东大会述职,内容

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进

行了审计,并出具了 2019 年度审计报告,内容详见公司于 2020 年 4

月 18 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

    根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公

司 2019 年度母公司实现的净利润为 156,178,745.52 元,按 2019 年

度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 15,617,874.55 元,加上年初

未分配利润 205,498,444.50 元,扣除 2019 年已分配利润

106,066,342.65 元,因此母公司 2019 年度实际可供分配的利润

239,992,972.82 元。

    现提议公司 2019 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时

股权登记日的总股本(预计为 707,056,376 股)为基数,向全体股东

每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),本次现金股利共

141,411,275.20 元,占母公司累计可供分配利润的 58.92%,剩余未
分配利润结转至下年度。

    公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分

配比例将按分派总额不变的原则相应调整,可能存在分配比例存在由

于总股本变化而进行调整的风险。

    上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司的实

际发展情况,符合公司股利分配政策,符合中国证监会《上市公司监

管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见公司于 2020 年 4

月 18 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

(1)公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

   表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实

际控制人广东省广业集团有限公司任职,回避了对该议案的表决。

(2)公司与子公司参股企业之间的关联交易。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事,回避了对该议案的表

决。

    内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

    独 立 董 事 对该 事 项 发表 了 独 立意 见 , 内容 详 见 巨潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司申请 2020 年度银行授信的议案》。

    根据公司及子公司的业务发展需要,考虑到目前公司部分银行授

信额度即将到期,公司及子公司拟向建设银行、工商银行等银行机构

申请总额为 126.625 亿元的银行授信额度,有效期为一年。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

10、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

11、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司的独立董事就该事项发表了独立意见,监事会发表了核查意

见 , 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 第三次会议决议》



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                            2020 年 4 月 17 日
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