东南网架:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002135           证券简称:东南网架          公告编号:2020-037



                         浙江东南网架股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:00
    网络投票时间:2020 年 4 月 17 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4
月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长郭明明先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 8 名,其所持有表决权的
股份总数为 484,911,191 股,占公司股份总数的 46.8784%。其中:
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名,所持有表决权的
股份数为 484,908,891 股,占公司股份总数的 46.8782%。
    通过网络投票出席会议的股东共 2 名,所持有表决权的股份数为 2,300 股,
占公司股份总数的 0.0002%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)及股东授权代表 2 人,
持有表决权的股份数为 2,300 股,占公司股份总数的 0.0002%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
    本议案采用累积投票的方式投票表决,选举郭明明先生、徐春祥先生、周观
根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事,
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    (1) 选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,892 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;郭明明当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 1 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0435%。
    (2)选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;徐春祥当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    (3)选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,892 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;周观根当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 1 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0435%。
    (4)选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;何月珍当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    (5)选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;蒋晨明当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    (6) 选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;蒋建华当选公司第七届董事会非独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
    本议案采用累积投票的方式投票表决,选举胡旭微女士、王会娟女士、翁晓
斌先生为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三
年,独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表
决情况如下:
    (1)选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;胡旭微当选公司第七届董事会独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    (2)选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;王会娟当选公司第七届董事会独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    (3)选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;翁晓斌当选公司第七届董事会独立董事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。
    本议案采用累积投票的方式投票表决,选举何挺先生、徐燕女士为公司第七
届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    (1)选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 484,908,892 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;何挺当选为公司第七届监事会股东代表监事。
    其中,中小股东表决结果:同意 1 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0435%。
    (2)选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事
    表决结果:同意 484,908,891 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%;徐燕当选为公司第七届监事会股东代表监事。
    其中,中小股东表决结果:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所金晶律师、劳正中律师出席本次股东大会进行见
证,并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为:公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                             浙江东南网架股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 4 月 18 日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示东南网架盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-