亚厦股份:2019年度独立董事述职报告(王维安)

来源:巨灵信息 2020-04-17 00:00:00
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                              浙江亚厦装饰股份有限公司

                              2019 年度独立董事述职报告


    各位股东及代表:
           本人自 2019 年 5 月担任浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第
    五届董事会的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
    司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
    有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和
    要求,2019 年度工作中,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤
    勉地行使公司所赋予的权利,积极出席公司 2019 年的相关会议,认真审议董事
    会各项议案,对重大事项发表了独立意见,努力维护公司整体利益和股东特别是
    社会公众股股东的利益。现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下:
           一、出席公司会议及投票情况
           2019 年度,本着勤勉尽职的态度,本人积极参加了公司召开的董事会和股
    东大会,认真审阅相关会议材料,参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认
    为,2019 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经
    营事项履行了合法有效的决策程序,故 2019 年度我未对公司董事会各项议案和
    公司其它重大事项提出异议的情况。2019 年公司共召开 11 次董事会会议,5 次
    股东大会,因本人为新一届董事会独立董事,亲自出席了公司召开的 7 次董事会
    会议,亲自列席股东大会会议 1 次,本人对参加的各次董事会会议的相关议案均
    进行了认真审议,提出合理建议,所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如
    下:

                                      出席董事会情况


独立董事姓名   本报告期应参加董事会次数      现场出席次数        以通讯方式参加次数


  王维安                  7                       2                      5

           列席股东大会次数                                  1
       二、发表独立董事意见情况
       2019 年度,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核查相关
资料,就公司相关事项发表独立意见如下:
                                                                               发表意
序号     董事会名称          时间                          事项
                                                                               见类型

                                            关于聘任第五届董事会高级管理人员
 1        五届一次    2019 年 5 月 17 日                                        同意
                                            的独立意见

 2        五届一次    2019 年 5 月 17 日    关于变更部分募集资金的独立意见      同意

 3        五届二次    2019 年 5 月 28 日    关于对外投资暨关联交易的独立意见    同意

 4        五届三次    2019 年 7 月 26 日    关于对外投资暨关联交易的独立意见    同意

                                            关于公司与关联方资金往来及对外担
 5        五届四次    2019 年 8 月 28 日                                        同意
                                            保情况的独立意见

                                            关于公司 2019 年半年度募集资金存
 6        五届四次    2019 年 8 月 28 日                                        同意
                                            放与实际使用情况的独立意见

 7        五届四次    2019 年 8 月 28 日    关于会计政策变更的独立意见          同意

 8        五届四次    2019 年 8 月 28 日    关于改聘会计师事务所的独立意见      同意

                                            关于公司对外投资参与设立合伙企业
 9        五届五次    2019 年 10 月 21 日                                       同意
                                            的独立意见

10        五届六次    2019 年 10 月 30 日   关于会计政策变更的独立意见          同意

                                            关于新增 2019 年度日常关联交易预
11        五届七次    2019 年 11 月 22 日                                       同意
                                            计的独立意见

       三、对公司进行现场调查的情况
       2019 年在任期间,除参加公司董事会会议外,本人还与董事会其他二位独
立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议,确保公司稳健经营、规
范运作,以良好的经营成果回报投资者。
       本人利用自己的专业优势,充分了解行业动态,通过电话和邮件等方式和公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、2019 年度,作为公司的独立董事,本着为投资者负责的态度,本人认真
勤勉地履行独立董事的职责,对公司的重大事项认真调研,并根据自己的专业知
识审慎发表意见,独立、客观地行使表决权;
    2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,切
实保护广大投资者的利益;
    3、监督和核查董事、高管履职情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益;
    4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高,2019
年,本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规,及
时参加公司和其他机构组织的各类培训,提高自身对股东合法权益维护方面和公
司法人结构治理方面的认知和理解,有助于加强对公司和中小投资者合法权益的
保护。
    五、专门委员会履职情况
    本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员
会成员。2019 年任职期间审议了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于改聘
会计师事务所的议案》、《公司 2019 年第三季度报告》。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    最后,衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本
人 2019 年度工作的积极配合与全力支持,2020 年,本人将继续本着诚信与勤勉
的态度,认真履行独立董事的职责,为公司的科学决策和风险防范提供独立意见
和建议。




                                                          独立董事:王维安
                                                       二〇二〇年四月十五日

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