证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2020-006
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十七次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的
监事 3 人，实到监事 3 人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司
章程的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
与会监事听取了《2019 年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审
议。
此项议案尚需提交股东大会审议。
报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》是依据公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《2019 年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符，
真实、准确 、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在损害投资者利益的情
形。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
监事会认为：《2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、
可持续的发展。公司 2019 年度利润分配方案是合理的，监事会同意公司 2019
年度利润分配方案。
此项议案尚需提交股东大会审议。
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-007 2019 年度利润分
配预案公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《<2019 年年度报告>及摘要》
经审议，监事会认为公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需要提交股东大会审议。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年度报告及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：根据证监会的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司
建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司
内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执
行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的真实情况。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司监事会认为：2019 年度公司募集资金存放和使用合法合规，不存在变更
募投项目情况。
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-008 2019 年度募集资
金使用情况专项报告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司和中小股东的权益。因此，我们统一公司按照财政部 2018 年新颁
布或修订的相关会计准则执行。
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-009 关于公司会计政策
变更的公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果，公司 2019 年计提资产减
值准备 10,264,479.17 元。
监事会认为公司本年计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》以及公
司会计政策的相关规定进行的合理计算，不存在损害股东权益的行为。
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-011 关于计提资产减值
准备的公告）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意按实际情况对章程部分条款修改。
本项议案需要提交股东大会审议通过。
详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（2020-012 关于公司修订公司
章程部分条款的公告）
本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于投资设立公司的议案》
同意公司投资设立元准智能科技（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商设
立登记为准）。
本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 16 日
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