证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2020-026
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 13 日发出。
2、会议于 2020 年 4 月 15 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事 6 名，实际参加会议表决董事 6 名。其中：吕桂霞、孙茂成、毕
焱 3 名董事以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董
事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
1、审议《关于对外投资变更的议案》
本项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药
业集团股份有限公司关于对外投资变更的公告》（公告编号：2020-027）。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于对外投资变更的议案》发表同意的独立意见，认为公
司本次对外投资变更事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会审
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议该事项表决程序合法、合规。公司本次对外投资变更, 主要是对成都海创药业
有限公司（以下简称“海创药业”）的新药研发能力的认可，海创药业及其关联
公司自主研发的前列腺癌药物 HC-1119 的研发能力较强、研发经验丰富，有利于
公司加强同创新药物研发平台的研究与合作。本次对外投资变更，不会影响公司
的业务独立性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，本次对
外投资变更对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。同意公司本次对
外投资变更行为，同意授权公司高级管理人员全权办理本次对外投资变更工作的
有关事宜。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于对外投资变更的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
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