证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2020-015
北京昊华能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 801,900,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
66.8250
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 8 人，董事张伟、耿云虹和李长
立以及独立董事朱大旗和张一弛因其他公务，均无法出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨庆功和李刚因其他公
务，均无法出席本次会议
3、 董事会秘书谷中和出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,895,334 99.9994 4,700 0.0006 0 0.0000
同意张伟先生和耿云虹先生不再担任公司董事职务，选举董永站
先生和周弘强先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届
满时止。
张伟先生和耿云虹先生任董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真
负责，为公司董事会做出了突出贡献，公司董事会对张伟先生和耿云
虹先生表示衷心的感谢。
2、 议案名称：关于公司向商业银行申请授信额度的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 801,900,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
同意公司（包括下属子公司） 2020 年度向商业银行申请不超过
人民币 157.5 亿元的授信额度，期限为 1 年。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于更换公司董
1 2,904,440 99.8384 4,700 0.1616 0 0.0000
事的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，会议
决议公告的具体内容已于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上披露。
对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：刘月玲、陶姗姗
2、 律师见证结论意见：
北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员资格和召集人资格均合法、有效，会议审议事项的表决
程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议；
2、 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
北京昊华能源股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
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