北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二〇年四月
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法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公
司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2020 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的
召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果
等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 3 月 31 日在规定的信息披露媒
体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对
会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2020 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山区南海大道 3031 号兰
赫美特酒店二楼宴会厅如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平
台进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联
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法律意见书
网投票平台投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会
的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份 973,058,516 股，占公司
有表决权的股份总数的 78.0193%。
根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授
权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权
的股份 969,305,959 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均
具备出席本次股东大会的资格。
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定
的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 5
人，代表公司有表决权的股份 3,752,557 股。参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行
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法律意见书
了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程
序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。
在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果，并对参加会议的中小投资者的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现
场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，
并当场公布现场表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市海普瑞药业集团股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
黄楚玲
2020 年 4 月 15 日
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