证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2020-010
上海润欣科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020
年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资
格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2019年度财务报告进行审计
的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，
按期出具了公司2019年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，
为公司提供了较好的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给
予安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬合计为110万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称安永华明，于1992年9月
成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为
特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长
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安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地
设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事
H股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册, 是中国首
批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业
经验和良好的专业服务能力。安永华明已计提的职业风险基金和购买的职业保险
累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任
等。安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。
本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分
所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，
2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸
易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所具有会计师
事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务
能力。安永华明为总分所一体化管理，职业风险基金和职业保险由总所统一安排
计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明上海分所。
（二）人员信息
安永华明截止至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、
执业注册会计师1467人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券
相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。
拟签字注册会计师顾兆翔先生，项目合伙人，具有中国执业注册会计师资格，
自2005年在事务所专职执业，拥有15年审计服务业务经验，在上市审计等业务具
有逾15年的丰富执业经验。
拟签字注册会计师唐柯先生，具有中国执业注册会计师资格，自2011年在事
务所专职执业，拥有逾8年审计服务业务经验，在上市审计等业务具有逾8年的丰
富执业经验。
（三）业务信息
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安永华明2018年度业务收入389256.39万元，其中审计业务收入367638.85万
元、证券业务收入134609.88万元。2018年度审计客户逾10420家、其中上市公司
年报审计客户共计74家，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运
输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所
在行业审计业务经验。
（四）执业信息
安永华明及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。项目合伙人为顾兆翔先生，项目质量控制复核人为汪阳女士，拟
签字注册会计师为唐柯先生均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜
任能力。从业经历及执业资质情况如下：
拟签字注册会计师顾兆翔先生，项目合伙人，具有中国执业注册会计师资格，
自2005年在事务所专职执业，拥有15年审计服务业务经验，在高科技、零售消费
品等行业上市审计业务方面具有丰富执业经验。项目质量控制复核人为汪阳女士，
具有中国执业注册会计师资格，自1993年起在事务所专职执业，拥有逾27年审计
服务经验，在制造、商品流通、房地产等行业上市审计业务方面具有丰富执业经
验。拟签字注册会计师唐柯先生，具有中国执业注册会计师资格，自2011年在事
务所专职执业，拥有逾8年审计服务业务经验，在制造、商品流通等行业上市审
计业务方面具有丰富执业经验。
（五）诚信记录
安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监
会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中
国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）
36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师顾兆
翔和唐柯近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情
况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
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（一）审计委员会履职情况
公司于2020年4月15日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过
《关于续聘2020年度审计机构的议案》。审计委员会对安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，在
审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道
德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我
们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过
程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公
司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
因此，我们同意将前述事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事独立意见
本次续聘2020年度审计机构已得到了我们的事前认可。我们认为安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审
计原则，客观、公正地出具各项专业报告，为保证公司审计工作的顺利进行，我
们一致同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审
计机构，并同意提请股东大会审议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2020年度财务审计机构的议案。
（三）董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，全票审议通过《关
于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特
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殊普通合伙）2020 年度的审计费用及报酬，申请授权董事会届时根据 2020 年公
司审计工作业务量决定。
（四）监事会审议情况
公司于2020年4月15日召开第三届监事会第九次会议，全票审议通过《关于
续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2020年度审计机构。
（五）尚需履行的审议程序
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、经与会监事签署的《第三届监事会第九次会议决议》；
3、经与会审计委员会委员签署的《第三届董事会审计委员会第八次会议决
议》；
4、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见》；
5、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》；
6、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
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