证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临 2020-012
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第六届董事会第五十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件和微信方
式发出。
(三)本次董事会会议于 2020 年 4 月 14 日召开,采取了通讯表决方式。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
(五)本次董事会会议由董事长陈小军先生主持,公司全体监事、董事会秘
书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于聘任高级副总经理的议案
根据总经理提名,聘任符兴斌先生为公司常务高级副总经理,聘任韩光先生
为公司高级副总经理。(符兴斌、韩光简历附后)
公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见;公司董事会提名委
员会对两位高管人选进行了任职资格审查。
表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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附件:
1、符兴斌先生简历
符兴斌,男,中国国籍,1978 年 8 月出生,2001 年 10 月参加工作,1999 年 11 月加入
中国共产党,大学本科学历,毕业于河南大学计算机及应用专业,高级工程师。曾任本公司
工程师、二级部门经理、团委书记,中软信息系统工程有限公司部门经理、工程总监,2013
年 6 月任中软信息系统工程有限公司副总经理,2017 年 3 月至今任中软信息系统工程有限
公司总经理,2014 年 9 月起并任本公司技术总监,2019 年 11 月起并任中电(海南)联合创
新研究院有限公司总经理。
2、韩光先生简历
韩光,男,中国国籍,1984 年 4 月出生,2007 年 7 月参加工作,2006 年 10 月加入中
国共产党,大学本科学历,在职获得北京航空航天大学软件工程硕士学位,高级工程师。曾
任本公司战略客户部工程师、项目经理,2014 年 2 月任电子政务事业部副总经理,2014 年
9 月任电子政务事业部总经理,2018 年 1 月任电子政务事业本部总经理,2018 年 7 月至今
任政府事业本部总经理,2020 年 1 月起并任本公司副总经理,2020 年 2 月起兼任本公司党
建及群团事业本部总经理。
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