安徽全柴动力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年四月二十三日
目 录
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....................03
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案.......................05
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案...........................07
议 程
时 间：2020年4月23日（星期四）下午14：00
地 点：公司科技大厦二楼会议室
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师
主 持 人：谢力董事长
会议议程：
一、 董事长致开幕词
二、 审议事项：
序号 审 议 事 项 宣读人
1 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 徐明余
2 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 徐明余
3 关于选举公司第八届监事会监事的议案 徐明余
三、 接受股东询问
四、 投票表决
1、推选监、计票人
2、由监、计票人验箱
3、各股东投票
4、宣布现场投票结果
五、宣读法律意见书
六、签字
现场会议结束
议案一：
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会经2016年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届董事会提名：谢力先生、丁维利先生、徐玉良先生、徐明余先生、汪国才先生、刘吉文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2020年4月24日起至2023年4月23日止。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：非独立董事候选人简历。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附：非独立董事候选人简历
谢力：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，上海交通大学工商管理硕士，正高级工程师。1983年分配至全椒柴油机厂工作，历任技术科副科长、科技处副处长、处长、副厂长、安徽全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、总经理、副董事长、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委书记、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理。
丁维利：男，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任全椒柴油机厂设计科长、科技处副处长、科技处处长、本公司董事、副总经理兼安徽上柴动力有限责任公司董事、安徽天利动力股份有限公司总经理、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理。
徐玉良：男，汉族，1982年9月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，管理学学士。2006年进入全柴工作，2010年10月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司制造公司总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理。
徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司纪委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽元隽氢能源研究所有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。
汪国才：男，回族，1966年8月出生，中共党员，大学本科学历，具有执业律师资格。1988年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、纪委书记、本公司董事，兼任安徽全柴集团有限公司董事、安徽元隽氢能源研究所有限公司董事。
刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。滁州市第六届政协常委，全椒县第十届政协常委。
议案二：
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会经2016年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届董事会提名：戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生具有独立董事履职能力，已经通过上海证券交易所候选独立董事资格审查。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第八届董事会独立董事候选人任期如下：戴新民先生任期自2020年4月24日起至2022年4月23日止；葛蕴珊先生、刘有鹏先生任期自2020年4月24日起至2023年4月23日止。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：独立董事候选人简历。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
附：独立董事候选人简历
戴新民：男，汉族，1962年2月出生，大学本科学历。1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授。现任本公司第七届董事会独立董事，南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文60余篇、主持课题10余项。
葛蕴珊：男，汉族，1965年3月生，内燃机专业博士学位。1992年10月参加工作，历任北京理工大学车辆学院副教授、教授。现任本公司第七届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院教授，兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事。在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。
刘有鹏：男，汉族，1954年11月出生，汉族，经济学博士。1984年始，历任安徽省教育厅科员、招生办主任，上海商学院副教授，本公司、合肥美菱股份有限公司独立董事，复旦大学经济学院EDP中心兼职讲师，安徽上诺环保股份有限公司顾问。现任合肥丰乐种业股份有限公司、广东瑞德智能科技有限公司独立董事。在产业经济领域内曾发表多篇著作及论文。
议案三：
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会经2016年度股东大会选举产生，任期三年将届满。根据《公司章程》规定，本届监事会经与控股股东协商，现提名：姚兵先生、郑启斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2020年4月24日起至2023年4月23日止。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：非职工代表监事候选人简历。
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十三日
附：非职工代表监事候选人简历
姚兵：男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席，兼任安徽全柴集团有限公司副总经理、行政服务中心主任。
郑启斌：男，汉族，1966年7月出生，中共党员，中专学历，助理经济师。历任本公司整机车间试机组长、人力资源部工资科科长、副经理、经理。现任本公司监事、人力
资源部经理。
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