株洲旗滨集团股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
我们(林楚荣、郑立新、郜卓)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理
准则》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》等规定和要求，在
2019 年度工作中，认真了解公司重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规
范运作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发挥行业、法律、会计专业优势，
恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相
关议案发表独立意见，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和
公正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权
益。现将一年来的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、林楚荣先生：曾任中国新型建材设计研究院院长、党委书记。现为中国
新型建材设计研究院教授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。2016 年 4 月 8
日至今任本公司独立董事。
2、郑立新先生：曾任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会
计师，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所所长。
2016 年 4 月 8 日至今任本公司独立董事。
4、郜卓先生：曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中
成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股
份有限公司董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事，北京威卡威汽车零
部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、
索通发展股份有限公司董事；现任索通发展股份有限公司董事、国家会计学院兼
职教授、中央财经大学客座教授。2019 年 4 月 17 日至今任本公司独立董事。
4、严纲纲先生：曾任深圳市法制局法规处副处长、深圳市钧天律师事务所
合伙人、广东梁与严律师事务所合伙人、广东中圳律师事务所合伙人、中国南玻
集团股份有限公司独立董事、董事，中冶资本有限公司董事。2019 年 1 月 29 日
至 2019 年 4 月 16 日任本公司独立董事。2019 年 4 月 17 日届满离任。
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（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备独立董事任职资格，不存在影响我们独立性的情况。
1、我们本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务；我们本人或本
人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该
公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有
本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位任
职；
2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益。
二、年度履职概况
2019 年，公司共召开 5 次股东大会及 11 次董事会会议。我们本着勤勉尽责
的态 度，主动积极地参加了公司董事会及董事会专业委员会及股东大会，在召
开会议前及会议期间，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下， 我们获
取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料， 审慎
决策，并密切关注公司生产经营情况和财务状况，关注公司经营环境的变更以及
公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解重大项目进 展情况。
我们认为公司 2019 年度上述会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，重大事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故 2019 年度我们对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异
议的事项,也没有反对、弃权的情况。我们的具体参会情况如下：
（一）出席公司会议及表决情况
报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会，我们出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名 本年应参 亲自出 是否连续两次
委托出 缺席次 出席股东大
加董事会 席次数 未亲自参加会
席次数 数 会次数
次数 含通讯 议
郜卓 8 8 0 0 否 2
林楚荣 11 11 0 0 否 4
郑立新 11 11 0 0 否 2
2
严纲纲 3 2 1 0 否 1
报告期内，没有发生独立董事对公司董事会、股东大会议案提出异议的情况。
（二）现场考察情况
报告期内，我们对公司进行了数次实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况，同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的
相关报道，掌握公司的经营治理情况。
（三）专业委员会运作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会和审计委员会。董事长和我们三名独立董事分别担任四个专门委员会
的主任委员。
（1）战略与投资委员会
战略与投资委员会2019年度召开了9次会议，审议事项15项。2019年主要对
公司远期结售汇内部控制制度及2019年度开展远期结售汇业务、公司相关治理制
度修编、广东节能扩建二期项目、投资建设湖南节能玻璃项目、战略与投资委员
会换届及推选董事会主任委员、收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地、继续使用
闲置自有资金进行投资理财业务、公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）、
广东节能全部股权内部划转新旗滨及新旗滨增资、公司项目跟投管理制度、醴陵
旗滨电子增资扩股、公司与事业合伙人投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目、投
资建设长兴旗滨节能玻璃项目等事项进行了讨论和审议，有利于保证公司发展规
划和战略决策的科学性，增强了公司的可持续发展能力。
（2）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会2019年度召开了9次会议，审议事项21项。2019年主要对
公司董监高2018年度薪酬情况、公司第四届董监高薪酬、薪酬与考核委员会换届
并推选会主任委员、回购注销部分股权激励对象限制性股票及减少注册资本、公
司相关治理制度修编、公司2016年及2017年股权激励授予的限制性股票解锁、调
整股权激励限制性股票回购价格、公司事业合伙人持股计划（草案）、摘要、摘
要、管理办法及提请股东大会授权办理、公司中长期发展计划之第一期员工持股
计划（草案）、摘要、管理办法及提请股东大会授权办理、公司项目跟投管理制
度、醴陵旗滨电子玻璃增资扩股、公司与事业合伙人共同投资建设中性硼硅药用
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玻璃素管项目等事项进行了审议，进一步优化公司的激励方式和分配机制，完善
公司的激励评价和业绩考核体系。进一步推动公司的转型升级和高质量发展战略，
激励和激发经营团队和管理技术骨干的积极性，加快建立风险共担、收益共享的
机制，提升公司竞争力。
（3）提名委员会
公司提名委员会报告期召开了4次会议，审议事项10项。2019年主要对公司
董事会换届选举推荐第四届非独立董事及独立董事人选（董事会届满后，严纲纲
先生及胡勇先生不在担任公司董事会，公司推选了凌根略先生、郜卓先生为第四
届董事会非独立董事及独立董事候选人）、提名委员会换届推选主任委员、第四
届董事会续聘公司总裁、副总裁、财务总监、董秘等高管人员，公司增补周军为
公司副总裁、相关治理制度修编等事项进行讨论和审议，对提名董事长、董事、
总裁、副总裁等董事、高管候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，
并向董事会出具明确意见，确保上述董事、高管人员聘任工作的顺利完成，进一
步优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理
人员的程序更加科学和民主。
（4）审计委员会
审计委员会2019年度召开了10次会议，审议事项37项。2019年主要对公司年
度财务会计报告审阅、年报审计意见沟通及工作督促，公司注册和发行中期票据
及提请股东大会授权办理、公司远期结售汇内部控制制度及公司2019年度远期结
售汇业务、审计委员会年度履职情况、财务决算报告、计提资产减值准备及资产
报废、会计政策变更、利润分配及资本公积转增股本预案、内部控制评价报告、
内部控制审计报告，社会责任报告、2018年年度报告全文及摘要、2019年度公司
新增和续贷银行借款授信额以及为全资子公司银行贷款授信额度提供担保，2019
年度公司日常关联交易、会计师事务所从事公司审计工作总结即续聘2019年度审
计机构、公司相关治理制度修编、公司内审工作计划、审计委员会换届并推选主
任委员、2019年公司定期报告、修订内部控制缺陷认定标准、2019年会计政策变
更、公司项目跟投管理制度、醴陵旗滨电子玻璃增资扩股、公司与事业合伙人等
投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目等事项进行了行讨论和审议，为董事会决策
提供了专业意见和建议，有利于公司提高财务管理、内部控制、年报质量水平，
促进公司进一步规范运作。
以上议案我们均和其他委员们经过认真研究，充分讨论后提交公司董事会审
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议或公司相关部门参考。报告期内，公司董事会各专业委员会规范运作，根据公
司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态
度履行各自职责。各专门委员会分别对重大事项进行了审议，并达成意见后向董
事会提出了专门委员会的意见和建议。
（四）发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎
地履行职责，并根据相关规定，分别就公司定期报告、与控股股东签署财务资助
协议关联交易、对外担保、利润分配、董事离任及增补董事、总裁等高管人员变
动、限制性股票激励相关事项、回购注销部分限制性股票等事项发表相关独立意
见。发表独立意见的具体情况如下：
序号 日期 董事会届次 对议案事项发表的独立意见
关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的独
1 2019-1-25 第三届董事会第四十次会议
立董事意见
2 2019-1-25 第三届董事会第四十次会议 关于拟注册和发行中期票据的独立董事意见
3 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 2018 年年度报告的独立董事意见
4 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 2018 年度利润分配的独立董事意见
2018 年度计提资产减值准备及资产报废的独
5 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
立董事意见
关于 2019 年度为全资子公司、孙公司新增和
6 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 续贷银行贷款授信额度提供担保事宜的事前
认可及独立意见
关于 2019 年度公司日常关联交易的事前认可
7 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
及独立意见
8 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 关于会计政策变更的独立董事意见
关于回购注销部分股权激励对象限制性股票
9 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
的独立董事意见
关于审议 2018 年度内部控制控评价报告的独
10 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
立董事意见
11 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 关于广东节能扩建二期项目的独立董事意见
12 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议 关于投资建设湖南节能项目的独立董事意见
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意
13 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
见
独立董事关于续聘 2019 年度审计机构的议案
14 2019-3-29 第三届董事会第四十一次会议
事前认可和独立意见
第四届董事、监事、高级管理人员薪酬的独
15 2019-3-30 第三届董事会第四十二次会议
立董事意见
董事会换届选举第四届独立董事的独立董事
16 2019-3-30 第三届董事会第四十二次会议
意见
5
董事会换届选举第四届非独立董事的独立董
17 2019-3-30 第三届董事会第四十二次会议
事意见
18 2019-4-19 第四届董事会第一次会议 关于聘任公司副总裁的独立董事意见
19 2019-4-19 第四届董事会第一次会议 关于聘任公司总裁的独立董事意见
20 2019-4-19 第四届董事会第一次会议 关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见
21 2019-4-19 第四届董事会第一次会议 关于聘任公司财务总监的独立董事意见
关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
22 2019-4-19 第四届董事会第一次会议
员的独立董事意见
2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二
23 2019-4-26 第四届董事会第二次会议
期解锁的独立董事意见
2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二
24 2019-4-26 第四届董事会第二次会议
期解锁的独立董事意见
收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的独立
25 2019-4-26 第四届董事会第二次会议
董事意见
关于实施 2018 年度利润分配方案后对公司回
26 2019-5-29 第四届董事会第三次会议 购部分社会公众股份价格上限不做调整的独
立董事意见
关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业
27 2019-5-29 第四届董事会第三次会议
务的独立董事意见
关于调整股权激励限制性股票回购价格的独
28 2019-5-29 第四届董事会第三次会议
立董事意见
2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三
29 2019-8-20 第四届董事会第四次会议
期解锁独董意见
30 2019-8-20 第四届董事会第四次会议 会计政策变更独董意见
31 2019-8-20 第四届董事会第四次会议 部分限制性股票回购独董意见
关于《株洲股份有限公司中长期发展计划之
32 2019-9-20 第四届董事会第五次会议 第一期员工持股计划(草案)》及摘要的独立
董事意见
关于《株洲股份有限公司事业合伙人持股计
33 2019-9-20 第四届董事会第五次会议
划(草案)》及摘要的独立董事意见
关于公司中长期发展战略规划纲要
34 2019-9-20 第四届董事会第五次会议
(2019-2024 年)的独立董事意见
35 2019-10-18 第四届董事会第六次会议 广东节能股权划转的独立董事意见
关于株洲股份有限公司项目跟投管理制度的
36 2019-12-7 第四届董事会第七次会议
独立董事事前认可及独立意见
关于共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项
37 2019-12-7 第四届董事会第七次会议 目暨关联交易的独立董事事前认可及独立意
见
关于醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资事宜的
38 2019-12-7 第四届董事会第七次会议
独立董事事前认可及独立意见
39 2019-12-28 第四届董事会第八次会议 关于聘任公司高管的独董意见
40 2019-12-28 第四届董事会第八次会议 回购注销限制性股票的独董意见
6
41 2019-12-28 第四届董事会第八次会议 对深圳新旗滨增资的独董意见
42 2019-12-28 第四届董事会第八次会议 投资长兴旗滨节能的独董意见
43 2019-12-28 第四届董事会第八次会议 限制性股票解锁的独董意见
三、年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售商品和提
供劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保
险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况；不存在公司有偿或
无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况；不存在通过银行或
非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款情况；不存在委托控股股
东及其他关联方进行投资活动情况；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真
实交易背景的商业承兑汇票情况以及不存在代控股股东及其他关联方偿还债务
情况。
(二) 对外担保及资金占用情况
公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对
发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时披露。公司能够严格控
制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对全资子（孙）公司的担保。公司
不存在大股东占用公司资金情况，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
(三) 募集资金的使用情况
2019 年度公司不存在募集资金使用的情况。
(四) 高级管理人员变动以及薪酬情况
报告期内，公司进一步积极发挥职业团队作用，董事会换届后新调整进入第
第四届董事会的董事、高管、专业委员会委员任期从董事会（股东大会）通过任
命日起至 2022 年 4 月 16 日任期届满止。我们就公司新聘董事（长）、及总裁（副
总裁、财务总监、董事会）等高级管理人员任职资格进行了审核并发表了独立意
见。
公司董事会薪酬与考核委员会提出公司第四届董事、监事、高级管理人员薪
酬计划或方案，经公司董事会、股东大会审议通过后执行；高级管理人员薪酬确
7
定依据：根据公司董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考
核经营业绩。对公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况进行了审议。
(五) 业绩预告及业绩快报情况
经公司财务部门初步测算，预计 2019 年报告期内实现归属于上市公司股东
的净利润与上年相比未出现较大波动，公司未进行业绩公告，符合法律规范的规
定。
(六) 信息披露的执行情况
报告期内，公司进行了 4 次定期报告和 129 份各类临时公告及 492 份挂网及
报备文件（其中挂网文件 201 份）的信息披露工作，未出现补充、更正公告情形。
报告期内，公司真实、准确、完整地进行了各项定期报告和临时报告的编制和披
露，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。公司严格
遵守相关监管法律法规和公司制定的信息披露制度，履行信息披露义务，保证信
息披露的及时、准确、完整。报告期内有效执行和维护了信息披露责任机制，未
发生违反信息披露规定事项。公平对待所有投资者，确保信息披露真实、准确、
完整、及时，提高了公司透明度，保障了全体股东的合法权益，保证了对所有股
东的公平、公开、公正，使广大投资者平等一致获得公司信息。
(七) 内部控制的制度建设和执行情况
公司董事会高度重视内控工作，根据财政部等五部委的要求，结合公司内部
控制制度和评价办法，出具并披露了 2019 年度《内部控制自我评价报告》及《内
部控制审计报告》。
(八) 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。
(九) 现金分红及其他投资者回报情况
公司董事会于 2019 年 3 月 27 日经第三届董事会第四十一次会议审议通过，
向股东大会提交 2018 年度利润分配预案。 2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年度
股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，
公司以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除截止股权
登记日累计已集中竞价回购的库存股）为基数，以未分配利润向股东每 10 股派
发现金股利人民币 3 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。2018 年度
共计派发现金红利总额为 7.91 亿元，现金分红比例达 78.75%（含回购视同现金
8
分红部分）。公司被上海证券交易所纳入上证红利指数名单。
(十) 公司及股东承诺履行情况
公司股东、关联方及公司的承诺履行情况良好，所有到期的承诺均在承诺履
行期限内完成，不存在与《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求不符的情形，并且不存在
超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真
研究和科学决策；董事会下属四个专门委员会，严格按照各自专门委员会工作细
则的规定，积极开展工作，及时召开各专门委员会会议。
(十二) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
2020 年，面对国内外风险挑战明显上升，不确定因素增多的复杂局面，我
们国家经济运行面临下行的压力巨大。主要体现在，世界经济贸易增长放缓，主
要经济体贸易争端和摩擦持续，全球金融市场波动性加剧，动荡源和风险点增多；
我国工业增加值增速明显回落，规模以上工业企业利润出现负增长，国内经济增
长放缓、增速下降，结构性体制性周期性问题交织，债务、金融风险化解进入攻
关阶段；推进城市治理体系现代化和提升重大公共安全事件应对能力任务艰巨等。
2019 年，玻璃行业在三季度以来需求拉动价格走高，纯碱价格受市场波动
影响有所下跌，平板玻璃行业的盈利水平有所改善，年末价格、库存情况较好，
行业信心有所增加；但由于国家坚持“房住不炒”的总体基调，2020 年房地产
基本会维持稳定偏弱势的下行趋势，由此玻璃行业后续需求和价格支撑信心有所
不足，同时 2020 年初出现的新冠肺炎疫情对需求影响等，预计 2020 年价格可能
出现波动，企业运营压力加大。旗滨集团当前的发展已经开始步入深水区和攻坚
期，未来的任务更加艰巨，挑战会更加严峻，因此我们需要积极应对发展环境和
不确定性因素的变化 ，综合施策，精打细算、精心运作、攻坚克难，努力提振
企业、员工及市场信心，进一步提升企业经济效益和可持续发展能力。
1、要高度重视战略的实施和推进，提高战略执行力。集团 2019 年已确立
了“一体两翼”中长期战略发展纲要（2019-2024 年），并进行战略分解，清晰
了定位发展方向，确定了公司层面和个人层面的绩效考核指标。同时，公司通过
制定合伙人计划、员工持股计划跟投机制，让核心管理团队与骨干员工利益与发
9
展规划目标密切相关。2020 年我们要深入强化企业绩效管理，以战略目标为导
向，推动发展战略的实施与执行，解决战略实施中的管理问题和障碍。要增强执
行战略的主动性，同时要加大宣传力度，让全体员工都清晰了解集团的发展战略
和目标，才能有效的执行战略。
2、2020 年，建议公司继续深入挖掘管理潜力，建立管理提升的长效机制，
进一步提高经营效率，提高经济运行整体质量和抗风险能力。要不断强化生产营
运监管，进一步强化安全监管、生产设备管理，确保稳定生产，坚持产品品质管
理。要继续做好刚性成本控制，做好节能降耗和减支降费工作，进一步确保低成
本运行。要发挥集团集中采购优势和集群效应,进一步打通进口通道和开拓供应
渠道，加大与主要供应商的战略合作，有效降低采购成本。销售管理要继续做好
对产品市场走势节奏的把握，优化营销策略，进一步提升旗滨集团品牌影响力及
核心竞争力。要围绕集团的中长期战略发展规划，科学系统的做好人力资源规划、
人才招聘与配人力资源管理置、培训与开发、绩效管理，为集团战略发展提供专
业人才保障。电子玻璃是旗滨集团向高端玻璃市场进军的重要方向，项目团队要
下定决心坚定信心，把工作做得更细致，尽快解决个别指标指标存在的问题和缺
陷，实现超薄电子玻璃产品的开发突破，实现最后的冲刺成功。硼硅玻璃等新建
项目要抓好技术认证、工艺设计、人才准备以及项目建设的全过程管理，稳妥推
进建设任务。节能玻璃板块承载了旗滨集团转型升级和做强做大的战略重任，要
进一步加快实施完善布局、产能扩张的计划，努力抓好营建管理，持续扩大市场
占有率。集团职能部门要紧紧围绕公司的中心工作认真履行职责，充分发挥服务、
指导、协调和监督作用，给下属企业提供帮助，为集团的总体发展战略保驾护航。
3、2020 年的行业市场不稳定新和不确定性趋势更为明显，下行是大概率，
惟有把我们企业自己的事情做好。2020 年集团做强的目标已经非常清晰，全年
的全面预算目标也已确定，集团也梳理出了重点工作计划，关键是要毫不动摇认
真进行分解和落实。同时要在实施过程中对战略不断地评价和持续补充，使企业
战略得到不断完善。
4、要充分利用好政策和资本市场的融资功能，为集团的发展战略添砖加瓦。
集团要争取利用定向增发、发行可转换债券、设立并购基金等各种融资方式，实
现资本市场融资，抓住并购时机，通过收购、兼并、重组、联合等方式外延式扩
张，实现内生式增长与外延式扩张协调发展。
四、总体评价和建议
10
2019 年是旗滨集团深入变革步伐，加速转型的关键一年。一是集团 2019 年
确立了“一体两翼”中长期战略发展纲要（2019-2024 年），清晰定位发展方向，
并通过合伙人计划、员工持股计划、跟投机制，使核心管理团队与骨干员工利益
与战略发展规划密切相关。紧随行业发展趋势，延伸玻璃上下游产业链，加速进
军节能玻璃、高性能电子玻璃、硼硅玻璃产业，公司高端玻璃布局力度不断加大，
逐步降低对房地产行业依赖的风险，克服了玻璃市场的波动和挑战。截止报告期
末，绍兴及广东节能玻璃二期建成并投入运行、湖南节能项目基本建成，长兴节
能玻璃、天津节能及湖南节能二期扩产项目已在筹建；电子玻璃项目建设已完成；
硼硅玻璃项目已在筹建。二是生产经营方面通过持续推进管理升级，抓紧抓实安
全、环保管理，确保了稳定生产和产品质量的提高，进一步优化产品结构，深入
实施了差异化产品战略，通过多措并举推动了企业规模、品种、质量效益的整体
提升，较好完成了全年目标任务，各项工作取得了一定的成绩。
我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司和全体股东
负责的态度，通过各种方式主动调查和认真分析公司生产、经营情况，按时参加
公司董事会会议，并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自
专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负
责的态度行使表决权，对董事会审议的重大事项，发表独立意见，为董事会的科
学决策起到了积极的促进作用，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东
的合法权益。同时，我们也将努力加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理
解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股东利益的意
识。
报告期内，我们在履行独立董事职责时，公司董事会、高管和相关工作人员
给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
2020 年，机遇与挑战同在。我们将以《旗滨集团中长期战略发展规划纲要
（2019 年-2024 年》为导向，一如既往独立、客观、公正、勤勉、忠实地履行独
立董事职责，按照有关法律、法规的要求，促进公司更加稳健经营、规范运作、
科学决策，为维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥更大作用。
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（此页无正文，为旗滨集团 2019 年度独立董事述职报告签署页）
独立董事：
林楚荣 郑立新 郜卓
二○二○年四月八日
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