证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-29
民生控股股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 21
日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》（公告编号 2020-25），现将 2019 年度股东大
会召开相关事宜再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2020
年 3 月 19 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间、方式：
1、现场会议召开时间为：2020 年 4 月 14 日 14:30。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 4 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2020 年 4 月 7 日。
（五）出席对象：
1、截至 2020 年 4 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并
可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）《公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）《公司 2019 年年度财务决算报告》
（四）《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
（五）《公司 2019 年度利润分配预案》
（六）《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
（七）《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》
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（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
（九）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
说明：上述须审议的议案一至议案九已经公司第九届董事会第二
十四次会议、第九届监事第十二次会议审议通过（具体内容详见 2020
年 3 月 21 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
上披露的公告）。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度履职情况进行述
职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2019 年年度报告》全文及摘要 √
5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机 √
构的议案》
7.00 《关于续聘公司 2020 年度内部控制审 √
计机构的议案》
8.00 《关于为控股子公司提供财务资助额 √
度的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保额度的 √
议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
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明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具
的 2020 年 4 月 7 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证
件复印件）。
（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日到 2020 年 4 月 13 日，
9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程请见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
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15 层
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020 010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静 王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码：360416。
2. 投票简称：民生投票。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 4 月 14 日下午 3：00。。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2019 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决
权。
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 1 《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案 2 《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案 3 《公司 2019 年年度财务决算报告》
议案 4 《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
议案 5 《公司 2019 年度利润分配预案》
议案 6 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
议案 7 《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的
议案》
议案 8 《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
议案 9 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
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