证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2020-029
江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议于 2020 年 4 月 3 日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知，于 2020 年 4 月 9 日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2020 年第三次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及
2020 年第一次 H 股类别股东会议的议案》。
同意于 2020 年 5 月 26 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼
会议室召开 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议。
临 2020-030 赣锋锂业关于召开 2020 年第三次临时股东大会及
2020 年第一次 A 股类别股东会议的通知详见同日《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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