证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2020-010
启迪古汉集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司治理准则（2018年修订）》
（证监会公告[2018]29号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会
公告[2019]10号）的相关规定，结合经营管理的实际需要，公司拟对《公司章程》
的相关条款进行修改。
2020 年 4 月 7 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改（本章
程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则也做了相应修改），具体修改内
容详见本公告附件。
本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。
附件：《公司章程》修改对照表
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
附件：
《公司章程》修改对照表
修改理由
序号 现行公司章程 修订后的公司章程
及依据
第二十三条 第二十三条
原（三）将股份奖励给本公司职工； 修改为：（三）将股份用于员工持
股计划或者股权激励；
增加条款：（五）将股份用于转换
上市公司发行的可转换为股票的 上市公司
1
公司债券； 章程指引
（六）上市公司为维护公司价值及
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股东权益所必需。
股份的活动。 上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 第二十四条
公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公
式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易方 和中国证监会认可的其他方式进
式； 行。 上市公司
2
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第 章程指引
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第（一）项至 公司因本章程第二十三条第（一）
第（三）项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本
应当经股东大会决议。公司依照第二十 公司股份的，应当经股东大会决 上市公司
3
三条规定收购本公司股份后，属于第 议；公司因本章程第二十三条第 章程指引
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 （三）项、第（五）项、第（六）
日内注销；属于第（二）项、第（四） 项规定的情形收购本公司股份的，
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 可以依照本章程的规定或者股东
销。 大会的授权，经三分之二以上董事
公司依照第二十三条第（三）项规 出席的董事会会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 规定收购本公司股份后，属于第
应当从公司的税后利润中支出；所收购 （一）项情形的，应当自收购之日
的股份应当 1 年内转让给职工。 起10 日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在6 个月
内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的10%，并应当在3
年内转让或者注销。
第四十四条 第四十四条
本公司召开股东大会的地点为：公司注 本公司召开股东大会的地点为：公
册所在地或董事会会议通知中列明的其 司住所地或股东大会会议通知中
他明确地点。 其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场
形式召开。公司还将提供网络或其他表 会议形式召开，现场会议时间、地
决方式为股东参加股东大会提供便利。 点的选择应当便于股东参加。发出
上市公司
4 股东通过上述方式参加股东大会的，视 股东大会通知后，无正当理由，股
章程指引
为出席。 东大会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现
场会议召开日前至少2个工作日公
告并说明原因。公司还将提供网络
投票的方式为股东参加股东大会
提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
5 第七十三条 第七十三条 上市公司
……会议记录应当与现场出席股东的 ……会议记录应当与现场出席股 章程指引
签名册及代理出席的委托书、网络及其 东的签名册及代理出席的委托书、
他方式表决情况的有效资料一并保存， 网络及其他方式表决情况的有效
保存期限不少于 50 年。 资料一并保存，保存期限不少于10
年。
第八十九条 第八十九条
出席股东大会的股东，应当对提交表决 出席股东大会的股东，应当对提交
的提案发表以下意见之一：同意、反对 表决的提案发表以下意见之一：同
或弃权。 意、反对或弃权。证券登记结算机 上市公司
6
构作为内地与香港股票市场交易 章程指引
互联互通机制股票的名义持有人，
按照实际持有人意思表示进行申
报的除外。
第九十六条 第九十六条
董事由股东大会选举或更换，并可
董事由股东大会选举或更换，任期三年。 在任期届满前由股东大会解除其
董事任期届满，可连选连任。董事在任 职务。董事任期三年，任期届满可 上市公司
7 连选连任。
期届满以前，股东大会不能无故解除其 章程指引
……
职务。
……
第一百零一条 第一百零一条
董事辞职生效或者任期届满，应向董事 董事辞职生效或者任期届满，应向
会办妥所有移交手续，其对公司和股东 董事会办妥所有移交手续，其对公 上市公司
8
承担的忠实义务，在任期结束后并不当 司和股东承担的忠实义务，在任期 章程指引
然解除，在本章程规定的合理期限内仍 结束后并不当然解除，在其离职后
然有效。 的1年内仍然有效。
第一百零七条
董事会行使下列职权：…… 上市公司
第一百零七条
9
增加内容：公司董事会设立审计 章程指引
董事会行使下列职权：……
委员会，并根据需要设立战略、提
名、薪酬与考核等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依
照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
第一百一十六条 第一百一十六条
董事会召开临时董事会会议的通知方式 董事会召开临时董事会会议的通 经营管理
10 为：书面或电话通知；通知时限为：于 知方式为：书面或电话通知；通知 的实际需
会议召开 5 日以前， 时限为：会议召开5日以前，最晚 要
不得晚于会议召开2日前。
第一百二十六条 第一百二十六条
在公司控股股东、实际控制人单位担任 在公司控股股东单位担任除董事、
上市公司
11 除董事以外其他职务的人员，不得担任 监事以外其他行政职务的人员，不
章程指引
公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本章程附件包括股
东大会议事规则、董事会议事规则也做了相应修改。
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