证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2020-008
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
（临时）会议于 2020 年 4 月 7 日在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议
通知于 2020 年 4 月 2 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。
会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案，形成会议
决议如下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的
议案》；
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，切实维护公
司股东利益，公司拟将原投资设立子公司发展LED照明节能业务项目尚未投入的
119.07万元募集资金以及募集资金专户累计产生的利息收入（具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产
经营活动。
公司独立董事、监事会对本议案发表了相关意见，保荐机构中航证券有限公
司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币贰亿
元（20,000万元）闲置自有资金购买安全性能高、流动性好的低风险的金融机构
理财产品进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以
滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。授权期限为一年，自董事会决议通过之
日起计算。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》（2020-011号）。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00 在公司五楼会议室召开 2020
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-012 号）。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
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