证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2020-022
深圳市方直科技股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开
了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
2019 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审
议。现将相关内容公告如下：
一、2019 年度利润分配预案基本情况
深圳市方直科技股份有限公司 2019 年度财务报表经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司 2019 年
初未分配利润 124,698,323.79 元，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为
32,187,455.63 元，其中，母公司实现净利润 33,674,286.01 元，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积
金 3,367,428.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司可供股东分配利
润为人民币 153,518,350.82 元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东
回报规划（2018 年-2020 年）》等制度文件，经综合考虑投资者的合理回报和公
司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分
配方案为：以 2019 年末总股本 167,831,090 股为基数，向全体股东以每 10 股派
发人民币 0.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 8,391,554.50
元；不进行资本公积金转增股本。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合
《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案，符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未
损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2019 年度利润分配
预案。
3、独立董事关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
我们认真审核了公司董事会提交的《2019 年度利润分配预案》及相关财务
数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通、交流。我们认为本次利
润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、
法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续
稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会审
议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。
我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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