杭钢股份:日常关联交易公告

来源:巨灵信息 2020-04-08 00:00:00
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证券代码:600126      证券简称:杭钢股份         公告编号:临 2020—022



        杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ● 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)
股东大会审议
    ● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源
和优势为公司生产经营服务,有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交易
均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未
来财务状况、经营成果产生不利影响;日常关联交易对公司独立性没有影响,公
司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
   (一)日常关联交易履行的审议程序
   杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于2020年度
日常关联交易的议案》,董事会在对上述议案进行表决时,关联董事吴东明、牟
晨晖、吴黎明、于卫东均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。
    在提交公司董事会审议前,独立董事对《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
进行了事前认可,同意该议案提交公司董事会审议。公司独立董事胡祥甫、王颖、
王红雯发表了同意上述议案的独立意见,认为:公司在 2019 年度发生的日常关联
交易是公平、合理的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司
2020 年度日常关联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出
的,日常关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,符合公司实际的生
产经营情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;公司第七届董
事会第三十次会议审议和表决《关于 2020 年度日常关联交易的议案》的程序符合
                                   1
 上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司
 章程》的有关规定,合法有效,关联董事均回避了表决。同意将该议案提交公司
 股东大会审议。
      上述议案尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对该议案
 回避表决。
      (二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位:万元
                                                                              2019 年度
关联交易                                                         2019 年度
                           关联人                   交易内容                  实际发生金
  类别                                                           预计金额
                                                                                  额
           富春有限公司
           浙江省冶金物资有限公司
           杭州杭钢对外经济贸易有限公司
           旭石(新加坡)控股有限公司               购买矿石
向关联人   宁波保税区杭钢外贸发展有限公司           矿粉、煤、
购买原燃   浙江钢联控股有限公司                     合金、废       850,000    928,431.99
材料       宁波杭钢富春管业有限公司                 钢等原燃
           杭州紫恒矿微粉有限公司                     材料
           浙江杭钢国贸有限公司
           杭州钢铁(香港)有限公司
           浙江富春物贸中心有限公司
           杭州钢铁集团有限公司
           浙江省冶金物资有限公司
           浙江星光经贸有限公司
           浙江杭钢国贸有限公司
向关联人                                            销售热卷
           浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司                  750,000    557,759.74
销售商品                                              等商品
           杭州杭钢对外经济贸易有限公司
           宁波杭钢富春管业有限公司
           浙江东菱商贸有限公司
           宁波富春东方贸易有限公司
           宁波紫达物流有限公司                     检 修 协
接受关联
           浙江杭钢动力有限公司                     力、劳务、
人提供的                                                             20,000      9,333.49
           浙江省工业设计研究院                     运输、工
  劳务
           杭州紫云能源综合利用开发有限公司         程

      公司预计2019年度日常关联交易采购金额为85亿元,因2019年度铁矿石等原
 材料市场价格大幅上涨,公司2019年度日常关联交易采购金额实际发生额为92.84
 亿元;2019年度公司根据市场环境的变化及实际生产经营需要,新增浙江富春物
 贸中心有限公司为日常关联交易采购对象,新增宁波富春东方贸易有限公司为日
                                              2
常关联交易销售对象。公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补充
确认2019年度日常关联交易的议案》,对公司2019年度新增日常关联交易对象及
2019年度日常关联交易实际采购金额超出预计金额的事项进行了补充确认。具体
内容详见公司于2020年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司日常关
联交易公告》(临2020-009)。
    (三)2020 年度日常关联交易预计情况
                                                                       单位:亿元
                                                                        2020 年度
关联交易类别                    关联人                   交易内容
                                                                        预计金额
               杭州钢铁(香港)有限公司
               浙江省冶金物资有限公司
                                                        购买矿石矿
向关联人购买   浙江杭钢国贸有限公司
                                                        粉、煤、合
原燃材料和动   杭州杭钢对外经济贸易有限公司                                96
                                                        金、废钢等
力             宁波保税区杭钢外贸发展有限公司
                                                          原燃材料
               旭石(新加坡)控股有限公司
               杭州紫恒矿微粉有限公司
               杭州钢铁集团有限公司
               浙江杭钢国贸有限公司
               浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司
向关联人销售   浙江省冶金物资有限公司                   销售热卷等
                                                                           73
    商品       浙江星光经贸有限公司                         商品
               杭州杭钢对外经济贸易有限公司
               宁波杭钢富春管业有限公司
               浙江东菱商贸有限公司
               浙江菲达环保科技股份有限公司
               宁波紫达物流有限公司                     检修协力、
接受关联人提
               浙江杭钢动力有限公司                     劳务、运输、        2
  供的劳务
               杭州紫云能源综合利用开发有限公司         工程等
               浙江省工业设计研究院


    二、关联方介绍和关联关系
    (一)基本情况
    1、杭州钢铁集团有限公司
    注册地址:浙江省杭州拱墅区半山路178号;法定代表人:张利明;注册资本:
500,000万人民币;经营范围:企业管理咨询服务,钢铁、钢材及其延伸产品的制
                                          3
造、加工,建材、五金产品、煤炭、矿产品(不含专控)、金属材料的销售,环
境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工,住宿服务(凭
许可证经营),餐饮服务(凭许可证经营),自有房屋租赁,网络技术服务,旅
游服务,饮用水供应(凭许可证经营),仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),
装卸服务,道路货物运输(凭许可证经营),数据处理技术服务,再生资源回收,
健康管理咨询服务(不含诊疗服务),物流、商务信息咨询服务,环境治理工程、
水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工,环境保护专用设
备制造,工程设计和管理服务,有色金属压延加工,专用设备制造、销售,物业
管理,机械设备租赁,医疗器械制造及销售(凭许可证经营),药品生产(凭许
可证经营),节能技术服务,计算机软件技术和信息技术服务,质检技术服务,
实业投资,资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、
融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    2、杭州钢铁(香港)有限公司
    注册地址:香港特别行政区金钟道95号统一中心35楼B室;法定代表人:翁昌
荣;注册资本600万港币;经营范围:进出口贸易、转口贸易及投资控股。
    3、浙江省冶金物资有限公司
    注册地址:浙江省杭州市秋涛北路278号;法定代表人:郑浩;注册资本:10,000
万人民币;经营范围:金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、石灰
石、煤炭化工产品(不含危险品)、机电设备、汽车、建筑材料、针纺织品、百
货、五金交电、农作物副产品的销售;经营进出口业务(范围详见外经贸部批文);
技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    4、浙江杭钢国贸有限公司
    注册地址:杭州市东新路741号;法定代表人:俞燕强;注册资本:40,000
万人民币;经营范围:煤炭(无储存)、金属材料、水泥、沥青、化工产品(不
含危险品)、冶金原辅材料、木材及制品、化肥、钢材及制品的销售;经营进出
口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    5、杭州杭钢对外经济贸易有限公司
    注册地址:浙江省杭州市下城区朝晖二区26幢5层;法定代表人:叶会华;注
册资本:36,800万人民币;经营范围:货物进出口(法律、行政法规禁止经营的
                                    4
项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);批发、零
售:燃料油,重油,工业油脂,煤炭(无储存),焦炭,金属材料,冶金原辅材
料,矿产品,机电设备,建筑材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),
百货,仪器仪表,纺织品及原料,五金交电,农副产品(除食品),木材及制品,
纸张及制品;服务:新能源、再生能源的研发,经济信息咨询(除商品中介),
机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、宁波保税区杭钢外贸发展有限公司
    注册地址:浙江省宁波保税区发展大厦1202号;法定代表人:杨威;注册资
本:1,080万元人民币;经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家
限定经营或禁止进出口的货物或技术除外;设备租赁;社会经济咨询;经营金属
材料、冶金原辅材料、机械设备、化工原料(除危险化学品)、仪器仪表、五金、
电器、橡胶制品、电子产品、纺织品及原料、汽车配件、纸张及原料的批发;煤
炭批发经营(无储存);自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    7、旭石(新加坡)控股有限公司
    注 册 地 址 : 6        Temasek       Boulevard,#27-04   Suntec   Tower
Four,Singapore,038986;注册资本:4,949,938 美元;经营范围:根据新加坡相
关规定,除特殊许可业务外的都可以经营。
    8、杭州紫恒矿微粉有限公司
    注册地址:浙江省杭州市拱墅区半山路287-2号原杭钢生产区再就业205幢;
法定代表人:陆董良;注册资本:4,314.58万人民币;经营范围:矿微粉、金属
材料、煤炭(无储存)的销售。
    9、浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司
    注册地址:杭州市东新路741号;法定代表人:俞燕强;注册资本:4,000万
人民币;经营范围:金属材料、化工产品(不含化学危险品)、冶金原辅材料、
木材及制品、钢材及制品的销售,市场经营管理。
    10、浙江星光经贸有限公司
    注册地址:开发区牡丹小区18幢607-608室;法定代表人:徐华金;注册资本:
5,000万人民币;经营范围:金属材料、金属冶炼用萤石、金属矿产品、铁合金、
化工产品、机电设备、建筑材料、针纺织品、百货、五金交电、农副产品、煤炭
                                      5
制品、非金属矿产品、煤炭(无储存)的批发、零售;钢管、钢材、机械设备的
租赁;技术咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公
司经营或禁止进出口的货物和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    11、宁波杭钢富春管业有限公司
    注册地址:浙江省象山县产业区A区贤庠镇芦岙碶头区块;法定代表人:莫洪
深;注册资本:20,000万人民币;经营范围:焊接钢管制造、钢板压延加工,钢
材(钢坯)、矿产品批发和进出口经营;货物装卸、普通货物仓储。
    12、浙江东菱商贸有限公司
    注册地址:浙江省嘉兴市南湖区中山东路1628号4楼;法定代表人:王宇;注
册资本:5,000万人民币;经营范围:煤炭(无储存)、矿产品、冶金原辅材料、
食品、金属材料、机械设备、电子产品、化工原料及产品(不含危险化学品和易
制毒化学品)、纺织原料、建筑材料、装饰材料、木材(不含本地原木)、木制
品、纸张、纸浆、木浆、通信设备及配件、五金产品、日用百货、针织品、纺织
品、厨房用具、皮革制品、家具、初级食用农产品的销售;自有房屋租赁;自有
场地租赁;工程机械设备租赁(不含融资租赁);从事进出口业务;不带储存经
营(票据贸易):丙烷、乙烯、丙烯、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、石脑油、甲醇、
苯乙烯[稳定的]、正丁醇、煤焦沥青、正已烷、1,2-环氧丙烷、煤焦油、硫磺、
苯酚、4-硝基甲苯、丙烯酸[稳定的]、马来酸酐、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于
0.05%]、氢氧化钠、乙酸[含量>80%]、硫酸、对甲苯磺酰氯(凭有效危险化学
品经营许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    13、浙江菲达环保科技股份有限公司
    注册地址:浙江省诸暨市城关镇望云路88号;法定代表人:舒英钢;注册资
本:54,740.4672万人民币;经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;除尘
技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;生活垃圾处理装备制造;土壤及场
地修复装备制造;污泥处理装备制造;废弃碳纤维复合材料处理装备制造;金属
结构制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;电机及其控制系统研发;
专用设备修理;电气设备修理;污水处理及其再生利用;高品质特种钢铁材料销
售;五金产品零售;粮油仓储服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类
                                   6
信息咨询服务);环保咨询服务;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;大气环境污染防治服务;
大气污染治理;水环境污染防治服务;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治
理与修复服务;环境应急治理服务;通用设备制造(不含特种设备制造);以自
有资金从事投资活动;物料搬运装备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;道路货物运输(不含危险货
物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准)。
    14、宁波紫达物流有限公司
    注册地址:浙江省宁波市北仑区霞浦永定河路88号6幢1号;法定代表人:曹
伟东;注册资本:2,000万人民币;经营范围:道路货物运输:货运、普通货运;
供应链管理;物流信息咨询;国内货运代理;国内船舶代理;国际货运代理;国
际船舶运输;普通货物仓储、装卸、搬运服务;钢材加工(限分支机构经营);
吊装服务;车辆配件的批发、零售;机动车维修(限分支机构经营);汽车、工
程设备、工程机械、铁路机车租赁;房屋、场地租赁;润滑油批发、零售;铁路
运输;杭钢专用的公路工程、铁路工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    15、浙江杭钢动力有限公司
    注册地址:杭州市半山镇;法定代表人:丁志良;注册资本:22,500万人民
币;经营范围:氧、氮、氩气(含瓶装气体和液体产品)、工业水、民用水、软
化水、生活用电、工业用电、蒸气、压缩空气、高炉鼓风的生产、销售;机械加
工;铆焊的制作、机电设备的设计、安装维修;动力的技术开发、咨询服务及培
训。
    16、杭州紫云能源综合利用开发有限公司
    注册地址:杭州市拱墅区半山街道半山路386号;法定代表人:王林海;注册
资本:4,000万人民币;经营范围:综合能源利用及电力的技术开发,发电(限供
杭州钢铁集团公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    17、浙江省工业设计研究院
    注册地址:杭州市省府路21号;法定代表人:章华;注册资本:2,860万人民
                                   7
币;经营范围:工业与民用建筑、冶金、有色金属、非金属矿山、轻工、丝绸印
染等建设工程的规划、可行性研究、勘察设计,建筑装饰设计和工程总承包,轻
工产品、电子产品、医疗器具的设计,冶金矿山设备、工业炉、市政与环保设备、
轻纺设备、机电设备、建筑材料、装饰材料的销售。
    (二)关联关系
    公司上述日常关联交易关联方除杭州钢铁集团有限公司(以下简称“杭钢集
团”)为公司控股股东外,其他均为杭钢集团实际控制的公司。上述关联方符合上
海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项及第(二)项规定的关
联关系情形。
    (三)关联方履约能力
    根据关联方的财务状况,均具备充分的履约能力,对向公司及下属子公司支
付的款项,形成坏账的可能性较小。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联方日常关联交易的主要内容及定价政策包括:
    1、为有效拓展公司的销售渠道,充分利用股东方的资源优势,公司及下属子
公司根据关联方的采购需求销售热卷等商品,公司向关联方销售商品,一律以市
场价格结算。
    2、为有效地降低采购成本,满足公司日常生产经营的需要,利用关联方的资
源优势和较强的物资供应能力,根据公司年度、月度生产经营计划安排,依据各
项技术经济指标编制相应的原燃材料采购计划,结合市场情况,采用比价方法,
公司及下属子公司向关联方采购矿石矿粉、煤、合金、废钢等原燃材料,采购价
格由一律以原燃材料的市场价格为依据确定。
    3、为最大限度提高公司生产经营中的运行效率,充分利用关联方相应的设施
和技术力量,由宁波紫达物流有限公司等关联方为公司及下属子公司提供在生产
经营中所需要的设备检修、工程建设、技术服务、物流运输等方面服务。各项劳
务、服务等相关要求由双方按国家有关法律法规的规定签订具体的合同或协议。
    关联交易的定价应遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上
不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的
利益。关联交易价格的制定主要遵循市场价格的原则;没有市场价格参照,则按
成本加成价定价;既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。
                                     8
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产
经营服务,实现优势互补和资源合理配置,有利于提高公司生产经营的保障程度,
有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵循自愿、公平、公允的原则,
没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影
响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖。

   五、备查文件目录
   1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议;
   2、杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议;

    3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关
事项的事先认可意见;
    4、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关
事项的独立意见;
    5、杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司第七届董事会第三十次
会议相关事项的书面核查意见。


    特此公告




                                       杭州钢铁股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 8 日




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