股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2020-008
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第六十三次会议通知于2020年3月30日以书面方式或传真方式送达全体董事,会议于2020年4月7日上午9时以通讯方式召开,应表决董事9人,实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用的效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用人民币38,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户;如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2020年4月7日
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