证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-023
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十次会议的会议通知于 2020 年 4 月 1 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 7 人，董事 F Marshall Miles、盛况以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于参与投资产业基金的议案》
同意公司作为有限合伙人以自有资金出资 1,033.37 万元人民币投资杭州华
睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与
投资产业基金的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
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本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的议案》
同意公司向全资子公司 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飛
特（香港）有限公司）增加投资 792 万美元；通过香港子公司和全资子公司
INVENTRONICS USA, INC. （ 英 飞 特 美 国 公 司 ） 向 二 级 子 公 司 INAMC
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（墨西哥子公司）增加投资 700
万美元，使墨西哥子公司投资总额不超过 800 万美元。资金来源为自有资金或
自筹资金，主要用于墨西哥制造基地的筹备建设和生产运营，扩大公司产能。
具体资金使用安排将根据墨西哥子公司整体规划确定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香
港子公司及墨西哥子公司增加投资的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于向印度子公司增加投资的议案》
同意公司向全资子公司 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED
（印度子公司）增加投资 300 万美元，用于提升印度子公司的生产运营，扩大
公司产能。资金来源为自有资金或自筹资金，具体资金使用安排将根据印度子
公司整体规划确定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向印
度子公司增加投资的公告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第二届董事会第三十次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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