证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-017
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 4 月
3 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《关于引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》
公司通过本次非公开发行股票拟引入的战略投资者——成都空港兴城投资
集团有限公司，为成都市双流区的国有独资企业和促进双流区产业发展的重要国
有投资平台。本次引入战略投资者将有利于公司借助国有产业投资平台获取资金、
技术、管理和渠道等多方面的支持，完善公司股东结构、优化公司治理体系，实
现公司与成都航空经济功能区的战略共赢。公司与该战略投资者签署了附条件生
效的《战略合作协议》，协议对战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效
应、双方的合作方式、合作领域、合作目标、合作期限、战略投资者拟认购股份
的数量、定价依据、参与上市公司经营管理的安排、持股期限及未来退出安排、
未履行相关义务的违约责任、协议条款生效条件等作出约定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
2、通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2020 年 4 月 24 日以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会
及第九届董事会第五次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。
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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二〇年四月三日
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