江苏中超控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第
四届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于总经理辞职的独立意见
经核查，张乃明先生因工作变动辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情
况一致。张乃明先生辞职不会影响公司的正常生产经营。
2、关于选举王强先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见
本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合
法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事
候选人王强先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国
证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和
能力。因此，我们同意王强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
3、关于聘任公司总经理的独立意见
聘任霍振平先生为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定；霍振平先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高
级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形。同意聘任霍振平先生为公司总经理。
4、关于聘任公司副总经理的独立意见
聘任潘志娟女士为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定；潘志娟女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任
高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形。同意聘任潘志娟女士为公司副总经理。
独立董事：蒋锋、朱勇刚、李崇和
二〇二〇年四月三日
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