证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2020-005
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第八次会议于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的
通知于 2020 年 3 月 27 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席厉吉超先生主持。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部
门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励
信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实
施 2020 年限制性股票激励计划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利
实施。故此，同意本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月三日
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