证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2020-006
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（2019年年度董事会）会议于2020年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开，本次会议的通知已于2020年3月20 日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中，王世安董事、郑如彬董事、王宏董事、余剑锋董事出席现场会议，张展翔董事、张勤董事、程源伟董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度经营层工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度预算执行情况及2020年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12 月 31 日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,431,407,041.45 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,233,600,000元，其余未分配利润197,807,041.45元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《重庆水务集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《重庆水务集团股份有限公司内部控制审计报告》已于2020年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
《重庆水务集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》已于2020年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
十一、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年报审计机构尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2019年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《重庆水务集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》已于2020年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
十四、听取了重庆水务集团股份有限公司2019年市场拓展情况报告
十五、听取了重庆水务集团股份有限公司2019年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报
十六、审议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2019年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司成都汇旋水处理有限公司的银行贷款提供担保，并授权公司经营层办理公司以出具差额补足承诺函的方式为成都汇旋水处理有限公司提供担保的相关具体事宜。
十八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于委托理财议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资5亿元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买重庆农村商业银行股份有限公司对公结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2020年4月2日
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