证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-0402-011
珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2020年4
月1日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司香
港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满
足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有
限公司(以下简称“台积电”)业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不
超过1,500万美元。担保期限自香港全胜有迟延将债务给付予台积电的，或香港
全胜有任何不能给付债务予台积电的（两者已先发生者为准）起，至台积电全部
受偿为止。上述担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司
公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited
（2）成立日期：2009年10月28日
（3）董事：张建辉、唐立华
（4）注册资本：1万港元
（5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室
（6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。
2.与本公司的关系
香港全胜系公司持股100%的全资子公司。
3.香港全胜最近一年的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2019年12月31日
营业收入 1,238,252,330.35
利润总额 23,379,961.55
净利润 24,928,868.09
项目
资产总额 120,902,757.78
负债总额 125,106,534.15
净资产 -4,203,776.37
注：2019年度财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
本公司将作为香港全胜的保证人，为香港全胜提供累计金额不超过1,500万美
元的担保，当香港全胜延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时，由公
司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿
和其他相关费用等。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保合同，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发
展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风
险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于
公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为1,500万元美金（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的4.76%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
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