证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2020-017
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1
日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董
事的议案》，现将具体情况公告如下：
公司原董事周艺女士因个人原因辞去公司董事等职务，辞职后周艺女士不在
公司担任任何职务。具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-012）。
鉴于周艺女士的辞职将会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司
董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十九次会议
审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，决定提名夏灵根先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司
2020 年第一次临时股东大会审议。
若在公司 2020 年第一次临时股东大会上夏灵根先生能够成功当选董事，则
同时接替周艺女士第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的
独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
附件：
夏灵根先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学
学士与经济学学士，2007 年毕业于山东大学，获硕士学位。2007-2011 年历任天
堂硅谷资产管理集团高级项目经理、浙江天堂硅谷洁能创业投资有限公司总经理、
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司华南大区投资负责人；2011 年-2014 年广东
博源基金管理有限公司合伙人；2014 年至今任深圳博源东方资产管理有限公司
合伙人、广州博源股权投资管理有限公司合伙人。
夏灵根先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关
系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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