证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2020-003
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2020
年 3 月 20 日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第六次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有监事手中。公司
第七届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监
事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表
决,形成决议如下：
一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
监事会审议通过，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
监事会审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告（草案）》
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监事会审议通过本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元，本
年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元，母公司期末未分配利润
为-264,506,181.64 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1 号等有
关规定，结合公司生产经营需要，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
监事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司 2019 年
年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状
况等事项；
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3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
4、全体监事保证公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2019 年度报告及其摘要。
监事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
监事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019 年度内部控制评价报告。
监事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，监事会同意公
司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度
19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、
票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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八、审议通过了《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的
议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及子公司
继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2020 年
度日常关联交易预计公告》（公告号：临 2020-004）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》
监事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供
总额人民币 4 亿元的贷款担保。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于预计公司 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》（公
告号：临 2020-005）。
上述贷款担保尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年四月一日
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