股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2020年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度预计日常关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股
东大会审议。
2020 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年3月30日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开九
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易金额的
议案》，关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名关联
董事回避表决，上述议案无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们
作为独立董事对公司 2020 年预计日常关联交易金额的议案发表意见如下：
1、日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中
关联董事回避表决，决策程序合法、合规。
2、公司预计的 2020 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公
司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易
双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独
立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
1
（二）公司2019年日常关联交易的预计情况和执行情况
上年 上年 预计金额与实
关联交
关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
易类别
（万元） （万元） 异较大的原因
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100 0
向 关 联 牡丹江恒丰热电有限公司 100 7.86
人 购 买 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 800 807.02
材料 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 400 0
小计： 1,400 814.88
向关联
人 购 买 牡丹江恒丰热电有限公司 15,200 14,023.99
燃料和
动力 小计： 15,200 14,023.99
向关联
人 租 赁 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 150 82.81
专用线
及土地
使用权 小计： 150 82.81
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100 15.06
向 关 联 牡丹江恒丰热电有限公司 500 142.07
人 销 售 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 50 0
材料 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 100 1.75
小计： 750 158.88
向关联 牡丹江恒丰热电有限公司 200 109.18
人销售
牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 20 0
能源和
动力 小计： 220 109.18
接受关 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 800 689.68
联人提 牡丹江捷运装卸有限责任公司 360 140.48
供的劳
务 小计： 1,160 830.16
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 20 16.86
向关联
人 出 租 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 20 4.86
房屋 小计： 40 21.72
合计： 18,920 16,041.62
（三）公司2020年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
2
要，公司对2020年度日常关联交易进行了预计。2020年日常关联交易包括向关联
方购买原料、租赁专用线；销售材料、动力及为其提供租赁服务。具体情况如下：
1-2 月份 本次预计
占同 与关联人 金额与上
本次预 上年实际 占同类
关联交 类业 累计已发 年实际发
关联人 计金额 发生金额 业务比
易类别 务比 生的交易 生金额差
（万元） （万元） 例（％）
例（%） 金额（万 异较大的
元） 原因
牡丹江恒丰纸业集
10 1.76
团有限责任公司
牡丹江恒丰塑料制
向关联 400 12.54 82.42 807.02 25.29
品有限责任公司
人购买
黑龙江恒元汉麻科
材料 880 1.53
技有限公司
小计： 1,290 82.42 807.02
向 关 联 牡丹江恒丰纸业集 10 100 4.46 100
人 租 赁 团有限责任公司
专用线
小计： 10 4.46
牡丹江恒丰纸业集
30 2.39 0.95 15.06 1.19
团有限责任公司
牡丹江恒丰塑料制
向关联 25 1.99 4.23
品有限责任公司
人销售
黑龙江恒元汉麻科
材料 20 1.59 0.36 1.75 0.14
技有限公司
小计： 75 5.54 16.81
牡丹江恒丰塑料制
10 1.64 1.46
品有限责任公司
向关联 牡丹江恒丰纸业集
人销售 6 0.98
团有限责任公司
能源和 黑龙江恒元汉麻科
动力 5 0.81
技有限公司
小计： 21 1.46
牡丹江恒丰纸业集
接 受 关 团有限责任公司 750 100 689.68 100
联 人 提 牡丹江捷运装卸有
供 的 劳 限责任公司 130 100 20.39 140.48 100
务
小计： 880 20.39 830.16
向 关 联 牡丹江恒丰纸业集 20 48.78 16.86 77.62
3
1-2 月份 本次预计
占同 与关联人 金额与上
本次预 上年实际 占同类
关联交 类业 累计已发 年实际发
关联人 计金额 发生金额 业务比
易类别 务比 生的交易 生金额差
（万元） （万元） 例（％）
例（%） 金额（万 异较大的
元） 原因
人 出 租 团有限责任公司
房屋 牡丹江恒丰塑料制
10 24.39 4.86 22.38
品有限责任公司
黑龙江恒元汉麻科
11 26.83
技有限公司
小计： 41 21.72
合计： 2,317 109.81 1,680.17
二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本：289,100,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：徐祥
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸，出口工业用纸，文化用纸，
生活用纸，进口造纸用木浆，脱水网，化学助剂，造纸机械设备，仪器仪表。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2、牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司
注册资本：1,000,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路9号
法定代表人：张宝利
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产塑料产品、纸塑淋膜加工等。
恒丰塑料与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
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3、牡丹江捷运装卸有限责任公司
注册资本：50,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人：张宝利
企业类型：有限责任公司
经营范围：装卸、搬运。
捷运公司与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本：50,000,000元
注册地址：黑龙江省牡丹江市东安区江南新城莲花湖路365号A座
法定代表人：徐祥
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类种植技
术开发、技术转让、技术服务等。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依
照市场公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地
市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司
开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性
没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十一次会议决议；
5
2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
6
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