股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2020-027
山西证券股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月30日14:30
（2）网络投票时间：2020年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表有效表决权股份1,448,313,827股，占公司有效表决权股份总数的51.2002%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有效表决权股份1,853,646股，占公司有效表决权股份总数的0.0655%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东17人，代表有效表决权股份1,446,460,181股，占公司有效表决权股份总数的51.1347%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股份为101,134,881股，占公司有效表决权股份总数的3.5753%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》
1、发行主体、发行规模及发行方式
总表决情况：
同意1,437,030,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.2209％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权11,274,925股（其中，因未投票默认弃权11,274,925股），占出席会议所有股东所持股份的0.7785％。
中小股东总表决情况：
同意89,851,756股，占出席会议中小股东所持股份的88.8435％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权11,274,925股（其中，因未投票默认弃权11,274,925股），占出席会议中小股东所持股份的11.1484％。
2、债务融资工具的品种
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、债务融资工具的期限
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、债务融资工具的利率
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、担保及其他安排
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、募集资金用途
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、发行价格
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、发行对象及债务融资工具发行向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、债务融资工具的上市及挂牌转让安排
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、债务融资工具的偿债保障措施
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、决议有效期
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、发行境内外债务融资工具的授权事项
总表决情况：
同意1,448,305,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意101,126,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、山西证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2020年3月31日
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