证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2020-010
深圳市道通科技股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）。公司本年度不进行
转增，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 595,283,939.14 元。经董事会决议，公司 2019 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 3
月 30 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,000 万
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审计和表决情况
公司于 2020 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第十八次会议审议通过了此
次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的
实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公
开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2019
年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关
于 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意
本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意
投资风险。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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