证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2020-014
深圳市道通科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。
会议于 2020 年 3 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长李红
京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各
项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学
决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了
公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
2、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
报告期内，面对日益复杂的国内外经济形势，在公司董事会有效的管理监督
下，公司经营管理层严格恪守“超越客户期望，立于拼搏奉献，持续追求卓越，
敢于自我批判”的核心价值观，紧紧围绕公司 2019 年度经营计划，大力发挥公
司在产品、技术、市场等方面的全球竞争优势，以市场需求为导向，坚持自主研
发和技术创新，不断加强产品质量管控，提高研发、生产效率，积极开拓国内外
市场，企业经营各项工作扎实有序推进并取得了良好业绩。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
2019 年公司实现营业收入 119,579.96 万元，比上年同期增长 32.83%；归属
于上市公司股东的净利润 32,697.76 万元，比上年同期下降 2.62%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,841.87 万元，比上年同期增长 5.04%。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
4、审议通过《2020 年度财务预算报告》
经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 10%以上；归属于母公司
所有者权益的净利润同比增长 10%以上。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含
税）。截至 2020 年 3 月 30 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计分配现
金 18,000 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 55.05%。
公司董事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经
营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将
该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年
度利润分配方案公告》（公告编号：2020-010）
6、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年
年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情
况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应
的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2019 年度及 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情
况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，
承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过 3 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情
形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。
综上，公司董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置自有资
金进行现金管理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。
10、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会
审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
11、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董
事 2019 年度述职报告》。
12、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的
顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司西安道通进行增资。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使
用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》 公告编号：2020-012）
13、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 4 月 21 日下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会，具体内容
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度股东
大会通知》（公告编号：2020-013）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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