嘉元科技:2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息 2020-03-31 00:00:00
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证券代码:688388        证券简称:嘉元科技   公告编号:2020-014




                   广东嘉元科技股份有限公司
              2019 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

   重要内容提示:
     分配比例:每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)。公司
本年度不进行转增,不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公
告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:截至 2019 年
12 月 31 日,公司期末可分配利润为人民币 614,026,085.62 元。
    经广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第三十四次会议决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元(含税)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 230,876,000 股,以此计
                                                         -1-
算合计拟派发现金红利 99,276,680.00(含税)元。本年度公司
现金分红比例为 30.11%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配
总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将
另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十四次会议
审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,同意本次
利润分配预案并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    本公司全体独立董事认为:
    1、公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实

际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素,

公司 2020 年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增

长的大额流动资金需求,同时综合考虑了股东要求和意愿,重视

对社会公众股东的投资回报;

    2、本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37

号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证


                                                      -2-
监会公告[2013]43 号)、公司章程》及《公司未来三年(2019-2021

年)股东分红回报规划》等规定。

    综上,我们认为,公司 2019 年度利润分配方案符合相关法
律法规等规范性文件的规定和要求,且审议程序合法合规,充分
考虑公司现阶段的经营发展需要,不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形,同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。
我们一致同意该议案,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    本公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十六次会议
审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,监事会认
为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情
形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
同意本次利润分配方案并同意将该预案提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
    三、相关风险提示
    (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经
营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常
经营和长期发展。
    (二)其他风险说明
    公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东
大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

                                                      -3-
特此公告。




             广东嘉元科技股份有限公司
                         董事会
                     2020 年 3 月 31 日




                                  -4-

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