证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-020
广州东凌国际投资股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会
议的会议通知于 2020 年 3 月 26 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 30 日上
午以通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于注销广州东凌贸易有限公司的议案
鉴于谷物贸易经营风险加剧,为确保公司老挝钾肥项目建设和业务的发展,
优化公司资源配置,降低财务风险、管理成本,经公司审慎研究,决定注销全资
子公司广州东凌贸易有限公司,并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手
续。
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销广州东凌贸易
有限公司的公告》(公告编号:2020-021)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
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