股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2020-13
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作中,恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘信永中和为
公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,年度相关
财务报告和内部控制审计费用分别为 175 万元和 25 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
2000 年,信永中和正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司
成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门
北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,注册资本:3,600 万元。
信永中和具有以下从业资质:
1. 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
2. 首批获准从事金融审计相关业务;
3. 首批获准从事 H 股企业审计业务;
4. 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备
的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥
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有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、
青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、
乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23
家境内分所。
信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、
马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境
外成员所(共计 56 个办公室),是国内第一家走出国门在境外设立分
支机构的本土会计师事务所。
(二)人员信息
截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和合伙人(股东)228 人,注册
会计师 1,679 人(2018 年末为 1,522 人)。从业人员数量 5,331 人,从
事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
拟签字项目合伙人:范建平,中国注册会计师,自 2005 年开始从
事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过年报审计和并购重组
审计以及 IPO 改制审计等证券相关服务业务。未在其他单位兼职。
拟担任质量控制复核人:王勇,中国注册会计师,从事证券服务
业务多年,负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务,证券服务
业务经验丰富。
拟签字注册会计师:朱洪斌,中国注册会计师,2001 年开始从事
注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、
年报审计等证券相关服务业务。未在其他单位兼职。
(三)业务信息
信永中和服务的上市公司涉及多个行业,在相关行业有着丰富的
经验,服务的客户有:合肥美菱股份有限公司、鞍钢股份有限公司、
新疆天山水泥股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、四川长虹
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电器股份有限公司等。
(四)投资者保护能力
2018 年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截
止 2019 年 12 月 31 日,职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
(五)诚信记录
近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措
施六次,无刑事处罚和自律监管措施。
(六)执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
拟签字项目合伙人范建平、质量控制复核人王勇和拟签字注册会
计师朱洪斌不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)风险控制与审计委员会审核情况
公司董事会风险控制与审计委员会向信永中和进行了充分了解和
沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核
查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,
同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。
(二)独立董事事前认可及独立意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业的审计机构,
对公司 2019 年度的财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续
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聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计
和内部控制审计机构,有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连
续性,因此同意公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。
(三)董事会审议情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开了公司第八届董事会第七次会议,
审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案》,同意提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见与本公
告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第七次会议
决议公告》(公告编号:2020-06)。
四、备查文件
(一)第八届董事会第七次会议决议;
(二)第八届董事会风险控制与审计委员会第四次会议审查意见;
(三)独立董事对上述事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31
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