股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2020-14
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于补选第八届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到董事张治杰先生因工作变动申请辞去公司董事、薪
酬与考核委员会委员职务的报告;张治杰先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数,根据本公司章程的有关规定,张治杰
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李忠武先生因工作变动,
已于 2020 年 2 月 28 日辞去其担任的公司董事及董事会战略发展委员
会委员职务。
根据《公司法》和本公司章程的规定,经控股股东攀钢集团有限
公司推荐,并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核同
意,公司于 2020 年 3 月 27 日召开第八届董事会第七次会议审议并通
过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,同意提名谢俊
勇先生和申长纯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意
提交公司 2019 年度股东大会选举。
鉴于非独立董事候选人申长纯先生为公司第八届监事会成员,申
长纯先生将在股东大会当选公司非独立董事后,立即辞去公司监事会
主席、监事职务。
张治杰先生和李忠武先生辞职后,将不在公司担任其他任何职务。
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公司对张治杰先生、李忠武先生任职期间为公司所做的贡献表示
感谢。
谢俊勇先生、申长纯先生简历附后。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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附件
第八届董事会非独立董事候选人简历
谢俊勇先生,1965 年 9 月出生,大学工学学士,高级工程师,现任攀
钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任攀枝
花新钢钒股份有限公司炼铁厂厂长,攀钢集团攀枝花钢
钒有限公司总经理、执行董事(法定代表人),攀钢集
团有限公司党委常委、副总经理,攀钢集团成都投资管
理有限公司副董事长、董事,攀钢集团有限公司党委常
委、副总经理,成都西部物联集团有限公司副董事长,
成都积微物联集团股份有限公司副董事长,鞍山钢铁集
团有限公司/鞍钢股份有限公司党委常委、鞍钢股份有
限公司董事、副总经理。
谢俊勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的任一情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不
是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
谢俊勇先生未持有本公司股份,与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系。
申长纯先生,1965 年 6 月出生,教授级高级经济师,大学学历,中共
党员。现任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、
职工董事,中共攀钢集团有限公司委员会党校校长,攀
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钢集团有限公司机关党委书记,攀钢文学艺术界联合会
主席,本公司监事会主席。历任鞍钢设计研究院党委书
记、纪委书记,鞍钢工程技术有限公司党委书记兼纪委
书记、副董事长,攀钢集团成都钢钒有限公司(成都钢
铁有限责任公司)党委书记,攀钢集团有限公司党委常
委。
申长纯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的任一情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不
是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
申长纯先生未持有本公司股份,与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系。
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