股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2020-12
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于 2020 年度为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 “公司”）于
2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供
担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经
营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团钛业有
限责任公司（以下简称“钛业公司”）和攀钢集团成都钒钛资源
发展有限公司（以下简称“成都钒钛”）2020 年度的银行授信提
供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股
东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）攀钢集团钛业有限责任公司
统一社会信用代码：91510400765069034P
单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区
法定代表人：王长民
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注册资本：人民币36亿元
成立日期：2004年5月24日
主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证
许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售
钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
财务情况详见下表：
单位：万元
项目 2019 年末 2019 年初
资产总额 472,799.98 511,713.01
负债总额 270,754.65 306,585.79
所有者权益 202,045.34 205,127.22
营业收入 463,859.49 467,525.27
净利润 -205.87 8,997.74
经营活动现金流量净额 -11,340.89 51,291.00
（二）攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府
新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号
法定代表人：汪朝云
注册资本：人民币 2 亿元
成立日期：2018 年 11 月 19 日
营业期限：2018 年 11 月 19 日至永久
经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销
售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、
矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
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截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 成 都 钒 钛 总 资 产 为 人 民 币
51,715.59 万元，净资产为人民币 20,252.69 万元；2019 年
度，成都钒钛营业收入为人民币 406,091.82 万元，利润总额为
人民币 332.88 万元，净利润为人民币 252.69 万元。
三、担保协议的主要内容
2020 年，公司预计需要为全资子公司提供不超过 6.30 亿元
担保,预计担保明细详见下表：
预计担保额度 2019年12月31
序号 被担保单位
（亿元） 日资产负债率
1 攀钢集团钛业有限责任公司 5.30 57.27%
2 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 1.00 60.84%
合计 6.30
以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期
间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务
所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资
子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，
财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情
形。
五、独立董事意见
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立
董事就公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，
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符合公司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具
备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围
内。前述事项不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规
定，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 12 月 31 日，实际担保余额为 4.30 亿元，占公
司 2019 年末经审计净资产的 4.60%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于相关事项的意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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